广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2024 年 7 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 21 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | | 第五节 | 董事会秘书 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 ...

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20 24年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-068 广东日丰电缆股份有限公司 本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年开展的审计工作过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所在资质方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-067 广东日丰电缆股份有限公司 关于控股股东部分质押股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了控股股东冯 就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： 二、 股东股份累计质押情况 本次质押解除之后，冯就景先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股比 例 本次解除 质押前质 押的股份 数量 （万股） 本次解 除质押 后质押 的股份 数量 （万股） 质押股 份占其 所持股 份比例 质押股 份占公 司总股 本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 (万股) 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （万股） 占未 质押 股份 比例 冯就 景 23,581.5420 51.61% 7,218.55 4,250.00 18.02% 9.30% 4,250.00 100% 19,331.5420 100% 强制过户的风险 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-066 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 （1）结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-065 广东日丰电缆股份有限公司 关于控股股东部分质押股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了控股股东冯 就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | | | | 一致行动人 | 股） | | | | | | | 冯就景 | 是 | 873.60 | 3.70% | 1.91% | 2022/7/19/ | 2024/7/19/ | 国金证券 | 三、 备查文件 特此公告。 解除质押的公告 一、 公司实际控制人部分质押股份解除质押 ...

截至公告披露日，日丰股份及其一致行动人冯就景、罗永文、冯宇华所持股 份质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 质押股份 | 质押股份 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押的 | 质押的股份 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | | 未质押股份 | | | 名称 | （万股） | 比例 | 股份数量 | 数量 | | | | 占已质 | | 占未质 | | | | | （万股） | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 份限售和 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | | 数量 | | | | | | | | | | (万股) | 比例 | （万股） | 比例 | | 冯就 | 23,581.5420 | 51.61% | 3,842.15 | 8,092.15 | 34.32% | 17.71% | 8,092.15 | 100% | ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司于 2024 年 7 月 19 日赎回下述使用闲置募集资金购买 的结构性存款，实际年化收益率为 2.30%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-062 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金 2,000.00 万元，取 得投资收益 12.81 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。 三、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 13 日 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

关于政府有偿收回子公司土地使用权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第 五届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议 案》。详情请见于公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有偿 收回子公司土地使用权的公告》（公告编号：2024-059） 一、 交易进展 公司的子公司安徽日丰科技有限公司于2024年6月27日收到了与蚌埠高新技 术产业开发区管理委员会签订的《国有建设用地使用权有偿收回协议书》（以下 简称"协议"）。协议条款与公司公告内容一致，未做修改。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-061 广东日丰电缆股份有限公司 1、公司及子公司将根据本次土地收回事项的进度，积极配合政府做好土地 收回事宜，尽快完成资产过户等行政审批手续，公司将持续督促相关部门支付土 地收回补偿款。 2、本次土地收回事项后续如有重大进展，公司将根据相关规定及时履行信 息披露义务。 四、 备查文件 1、 《国有建设用地使用权有 ...