北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会见证并出具法律 意见书。 在出具法律意见书之前，本所律师列席了本次股东大会，审查 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-078 鸿合科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的相关规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议的召开与表决程序符合有关 法规的规定。 经与会职工代表讨论和投票，一致同意选举曹晶晶女士、田婷女士为公司第 三届监事会职工代表监事。曹晶晶女士和田婷女士与公司2023年第三次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职 期限与公司第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件，公司第三届监事会中职 ...

鸿合科技股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 9 月 鸿合科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份（包括全资子公司）， 或者持股 50%以下（含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为，包括公司对控股 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 2023 年 9 月 鸿合科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《鸿合科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-079 鸿合科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 4．会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：XING XIUQING先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-081 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体监事送出，经全体监事同意，豁免 提前通知的时限，并于2023年9月26日在深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北 路1号鸿合大厦1栋B座公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 全体监事推举战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举战丽娜女士为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 鸿合科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 《第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鸿合科技股份有 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-073 鸿合科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、监 事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、 履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：鸿合科技股份有限公司。 1 等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜， 授权期限至第三届董事会任期届满为止。 二、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司为公司和全体董事、监 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-071 鸿合科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，公司于2023年9月8日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名战丽娜女士 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），非职工代表监事 候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议， 与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届 监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。 公 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-066 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿合科技股份有限公司董事会现就提名马哲为鸿合科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第二届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-063 鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通 知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会 议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监 事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人 ...