证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-045 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及书面方式发 出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议 案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议 案 已 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。 本 报 告 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 2.审议并通过《关于受让村镇银行股权的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称本行）现将自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年第三季度末可转换公司债券（以下简 称可转债）转股及本行股份变动的情况公告如下： 一、青农转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1440 号"文核准，本行于 2020 年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初 始转股价格为 5.74 元/股。 1 经深交所"深证上〔2020〕856 号"文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"青农转债"，债券代码"128129"。 根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》的有关规定，本 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 青岛农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 江苏世纪同 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-043 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。 （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。 （五）主持人：本行董事长王锡峰先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2024 年第一次临时股东 大会定于 2024 年 9 月 27 日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第二次会议审议 通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2024-041 转债代码:128129 转债简称:青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办 法》（财金〔2020〕6号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行公开招标程 序并根据评标结果，本行拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2024年度外部审计机构 4.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规规定 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2024 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公 司 2024 年度外部审计机构的议案》，拟 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费 用方案〉的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 第五届监事会第二次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第二次会议于 2024 年 9 月 11 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件及书 面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 6 人。朱晓亮监 事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托王庆金监事代为出席并表决。会议由 半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公 ...

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 11 日在 本行总行召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件及书面方式发出。应出席 本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。刘冰冰、李 庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡 峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构 的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟变更会计师事务所的公告》及 本行全体独立董事对此事项发表的独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-039 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： 一、关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、 专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力。聘请其作为公司 2024 年度外部审计机 构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东 利益，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意《关于聘请青岛农村商 业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大 会审议。 二、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的 议案 公司根据实际情况修订董事履职费用方案，符合相关法律法规，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于修订<青岛农村商业银行股份有 限 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：002958） 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 审议事项 | 1.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构 | | --- | | 的议案···················································1 | | 2.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用 | | 方案》的议案··············································2 | | 3.关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案······13 | 2024 年第一次临时股东大会会议材料 关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案 各位股东： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》 （财金〔2020〕6 号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行 公开招标程序并根据评标结果，本行拟聘任立 ...