证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-036 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要> 的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 2.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3.审议并通过《关于制定<青岛农商银行员工行为准则>及<青岛农商银行员工行为 管理办法>的议案》。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2024 年 8 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件及书面方式发出。应 出席本次会议的 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-035 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1."青农转债"将于 2024 年 8 月 26 日（原付息日 2024 年 8 月 25 日为休息日， 顺延至下一交易日）按面值支付第四年利息，每 10 张"青农转债"（面值 1,000 元） 利息为人民币 12.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 8 月 23 日 3.付息日：2024 年 8 月 26 日 4.除息日：2024 年 8 月 26 日 5."青农转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。 6."青农转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 23 日，凡在 2024 年 8 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 23 日 卖出本期债券的投资者 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-033 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 1 青岛农村商业银行股份有限公司（简称本行）董事会近日收到行长助理袁文波女 士的辞职报告。 袁文波女士因年龄原因，辞去本行行长助理职务。辞职后，袁文波女士仍在本行 任职。截至本公告日，袁文波女士持有本行 484,000 股股份。辞职后，袁文波女士将 继续遵守相关法律法规关于股份管理的规定。 本行董事会对袁文波女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 关于高级管理人员辞职的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-032 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月15日以电子邮件及书面方式发出。 会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展报 告>的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于向 8 家蓝海村镇银行增加投资的议案》。 1 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理 办法 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月24日以电子邮件及书面方式发出。 会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，关联董事刘冰冰回避表决。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1 审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘冰冰回避本议案表决。 本 行 全 体 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 青岛农村 ...

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准的公告 本次修订后的章程全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 供投资者查阅。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）近日收到《国家金融监督 管理总局青岛监管局关于青岛农商银行修改章程的批复》（青国金复﹝2024﹞142 号），本行 2023 年度股东大会修订的公司章程已获得核准。 2024 年 7 月 2 日 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 章程 （2024年6月18日经青岛农村商业银行股份有限公司2023年度股 东大会审议通过，2024年6月28日经国家金融监督管理总局青岛 监管局（青国金复〔2024〕142号）核准生效） - 1 - 第一章 总 则 第一条 为维护青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）股东、债权人和利益相关人的合法权益，规范本行的 组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国商业银行法》（以下简称"《商业银行法》"）、 《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国银保监会农村中小 银行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司章程指引》及《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）等法律、法规、规章及规范性文件，制定本章程。 第二条 本行是在青岛市农村信用合作社联合社、青岛华丰 农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、青岛即墨农村合作银行、 青岛黄岛农村合作银行、胶州市农村信用合作联社、胶南市农村 信用合作联社、平度市农村信用合作联社及莱西市农村信用合作 联社（以下简称"九家 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下称 "本行"）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会高效规范运作和科学决策，完善本行公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》 （以下简称"本行章程"）及其他适用法律法规、行政规章，结 合本行实际，制定本规则。 第二条 本行董事会是股东大会的执行机构和本行的经营 决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》《银行保险 机构公司治理准则》、本行章程及其他有关法律法规、规范性文 件的规定履行职责。 第二章 董事会构成及职权 第三条 本行董事会由 13 名董事组成，其中：执行董事 3 人，非执行董事 10 人（含独立董事 5 名）。本行设董事长 1 名， 副董事长 1 名，副董事长由 3 名或 3 名以上董事联名推荐或董事 长提名，以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构 核准任职资格后履行职责。 董事会规模和人员构成应符合有关法律法规及公司治理的 - 1 - 有关要求，确保董事会专业、高效 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科 学决策、完善本行公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国商业银行法》及 《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程 "）及其他适用法律法规、行政规章，结合本行实际，制定本规 则。 第二条 股东大会是本行的权力机构，依照国家法律法规、 行政规章和本行章程行使职权。 第三条 本行应当严格按照有关法律法规、行政规章、本 行章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 第四条 本行董事会应当切实履行职责，按照本行章程规 定召集股东大会。本行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 - 1 - 第五条 股东大会的各项筹备和组织工作由本行董事会秘 书及董事会办公室负责落实。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年至少召开1次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临 ...

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 公司本次调整部分关联方授信方案属于银行正常经营范围内发生的常规业 务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交 易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成重大不利影 响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关 规定。 同意《关于调整部分关联方授信方案的议案》。 独立董事：栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章 程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： 关于调整部分关联方授信方案的议案 ...