董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等监管规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届 董事会现任独立董事王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏对照相关监管规定中关于 独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自 查情况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中对于出 任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行董 事会未发现可能违反独立董事独立性要求的情形。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王少飞） 2024 年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银 行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《银行保险机构公司治理准则》等法律法规规章和《公司章程》规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 本人 1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任上海市东湖（集 团）公司科员；上海财经大学攻读硕士；上海财经大学攻读博士；上海财经大 学会计学院从事博士后研究；上海财经大学商学院教师；上海财经大学商学院 院长助理；2023 年 7 月至今，任上海财经大学商学院教师。2020 年 6 月至今， 担任青岛农商银行独立董事。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本 人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，本行共召开了 2 次股东大会，召开董事会会议 13 次，召开董事会 各专门委员会会议 30 次，其中战略规划委员会 5 次 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 2025年第一季度报告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.本行董事长王锡峰先生、主管财务工作的行长于丰星先生及计划财务部负责人武 兆慧女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.本行第一季度财务报表未经会计师事务所审计。 4.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本 行及本行所属子公司的合并报表数据。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | | 单位：千元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 年 | 1-3 月 | 2024 ...

截至2025年3月28日收盘，青农商行（002958）报收于3.05元，较上周的3.05元上涨0.0%。本周，青农 商行3月26日盘中最高价报3.08元。3月24日盘中最低价报3.01元。青农商行当前最新总市值176.11亿 元，在农商行板块市值排名4/10，在两市A股市值排名896/5140。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过了《关 于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0票。 截至2025年3月31日，累计已有人民币308,100元青农转债转为本行A股普通股，累计转股股数为63,200 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,691,900元，占青农转债发行总量的比例为99.9938%。自2025年1月1日至2025年第一季度末，青农 转债因转股减少数量为78张，转股数量为1,888股。截至2025年第一季度末，剩余可转债余额为 49,996,919张。自2025年1月1日至2025年第一季度末，本行股份变动情况为： ...

审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划> 的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由 半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年流动性风险偏好及 管理政策>的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年集中度风险管理政 策>的议案》。 青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在 本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及书面方式发出。应出席 本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、李 庆香、薛健、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董 事长王锡峰主持，部分 ...

未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,691,900 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9938%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称本行）现将自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年第一季度末可转换公司债券（以下简 称可转债）转股及本行股份变动的情况公告如下： 一、青农转债发行上市基本概况 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 308,100 元青农转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 63,200 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 A 股前已发行股份上市流通提示性公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股上市流通数量为 12,241,537 股，占本行总股本的 0.2203%。 2.本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 26 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27 号）核准，本行向社会公开发行人民币普 通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号）同意，本行于 2019 年 3 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。 首次公开发行前，本行总股本 5,000,000,000 股，发行后本行总股本 5 ...

招商证券股份有限公司 关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛农 村商业银行股份有限公司（以下简称"青农商行"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和 规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，青农商行向社会公开 发行人民币普通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村 商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号） 同意，青农商行于 2019年 3月 26日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行 前，青农商行总股本 5,000,000,000 股，发行后青农商行总股 ...

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第七次临时会议 于 2025 年 3 月 14 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的 董事 12 人。丁明来、杨延亮、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、 李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事以网 络方式列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 审议并通过《关于吸收合并村镇银行并改建为分支机构的议案》。 本议案需提交股东大会审 ...