青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-022 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 青鸟消防股份有限公司 | 交通银行股份有限公司张家 | 信用授信额度 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 口分行宣化支行 | | | | 招商银行股份有限公司北京 | 信用授信额度 | 15,000 | | 分行海淀支行 | | | | 中国民生银行股份有限公司 | 信用方式申请综合授信额度 | 40,000 | | 北京分行新街口支行 | | | | 中信银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 | | 分行安贞支行 | | | | 合计 | | 132,000 | 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青鸟消防股份有限公司 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 家 日 者鸟消防殿修有限公司 - in the state the state 昨经营业资金占用及其他关联资金程来情况：1 2 6 元 3 8 汇总系的专项审核说明 二、附表 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) -------- 一、专项说明 关于青鸟消防股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010097 号 青鸟消防股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青鸟消防股份有限公司 (以下简称"青鸟消防")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月25日签发了中 兴华审字(2024)第 010985 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石佳 友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青鸟消防股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 2022 年非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为青鸟消防股 份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"发行人"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，持续督导的期间为 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-016 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 通知已于2024年3月15日向公司全体董事发出，会议于2024年3月25日以现场及 通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人， 实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分的相关内容。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 青鸟消防股份有限公 ...

（二）以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经累计投入使用募集资金 319,996,532.68 元，2022 年投入使用募集资金 319,996,532.68 元，其中项目支出 13,794,087.37 元，补充流动资金 306,202,445.31 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂未投入 使用的募集资金 1,416,847,512.63 元、收到现金管理收益 4,949,059.90 元、募集 资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）520,428.74 元，合计募集资金余额 1,422,317,001.27 元。 世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青鸟消防股份有限公 司（以下简称"青鸟消防"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对青鸟消防本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非公开发 行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 11 月 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 青鸟消防股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合青鸟消防股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合公司目前资金实际 使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购 买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产 品金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司 ...