证券简称：青鸟消防 证券代码：002960 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青鸟消防股份有限公司 2、本独立财务报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一） | 已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二） | 取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解 | | 除限售期获授权益的原因 6 | | | （三） | 取消本激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益对公司的 | | 影响及后续措施 7 | | | （四） | 结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 8 | | （一）备查文件 8 | | | （二）咨询方式 8 | | 取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 获授权益相关事项 一、释义 之 | 青鸟消防、本公司、公司、上 | 指 | 青鸟消防股份有限公司（含下属分、子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | ...

关于青鸟消防股份有限公司取消 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划部分获授权益的法律意见 京天股字（2023）第 536-5 号 致：青鸟消防股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验 证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-108 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。具体事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 ...

青鸟消防股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十七次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-110 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 12 月 27 日上午 ...

青鸟消防股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消 防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了"中兴华验字[2022] 第 010139 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》的相关规 定，对募集资金的存放、使用、管 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-105 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件已成就，股票期权行权数量为 11,718,714 份，符合行权条件的激 励对象 323 名。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意公司按照激励 计划的相关规定办理本次行权相关事宜 ...

青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-104 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 环宇科技股份 | 是 | 6,964,000 | 3 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议 通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。 特此公告。 青鸟消防 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押续期业务。具体事项公告如下： 一、股东股份质押续期基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押续 期股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | 用途 | | 北京北大青 鸟环宇科技 | 是 | 9,503,000 | 5.42% | 1.28% | 否 | 否 | 2022-11-28 | 质权人解除 质押登记之 日 | 华安证券股 | 业务 需要 | | 股份有限 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-102 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董 事会第五十六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、已申请综合授信额度的情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常生产经营等活动的资金需求， 不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 132,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授 信额度为准）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期 内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告 ...