青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-020 青鸟消防股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体事项 公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 根据 2023 年 4 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议 案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前），监事津贴 的标准为 15 万元人民币/年（税前）。 高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责 及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事 ...

青岛消防股修有限公司 募集资金年度再放与实际使用情况 的基证报告 关于青鸟消防股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 010199 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 -- 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 目 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the state of the subject 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO - B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):0 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-018 一、利润分配预案的情况 1、利润分配的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》（中兴华审字（2024）第 010985 号），公司 2023 年归属于上市公司股东的净利 润为 658,902,409.75 元，加上年初未分配利润 2,629,304,658.00 元，减去报告期已分 配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，合并报表 2023 年末可供股东分配的利润为 3,070,813,100.25 元；公司 2023 年度母公司实现净利润 477,331,363.01 元，加上年初 未分配利润 2,347,141,105.38 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，母公 司报表 2023 年末可供股东分配的利润为 2,607,078,500.89 元。 根据证监会《关于进 ...

青鸟消防股份有限公司 单位：元 青鸟消防股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2023 年度证 券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制 定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、分支机构和控股子公司的证 券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具 体内容详见 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 文件。 2022 年 9 月 20 日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能 安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进一步拓展市场渠道，积极整 合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司 2023 年召开的 4 次股东 大会和 19 次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况 等进行了监督。 2、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事 会会议的具体召开情况详见附录。 二、2023 年监事会就公司有关情况发表的意见 1、公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及 公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实 维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 20 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：JESSE ZHIXI FANG 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人JESSE ZHIXI FANG，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦大学数 学系专业学士学位；1982年获University of Nebraska计算机专业硕士学位；1984 年获University of Nebraska计算机专业博士学位；1984年-1986年为University of Illinois计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总 裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技(上海)有限公司CEO、董事长。 现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。 JE ...

音鸟消防股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址 （location ）: 北 京 市 半 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 电 话 （ ｔｅｌ ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010008 号 青鸟消防股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青鸟消防股份有限公司(以下简称"青鸟消防")2023年 12月 31日 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：石佳友 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人石佳友，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山 东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：袁皓 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人袁皓，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东 财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人。2 ...

二、报告期内公司主要财务指标 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度/ | | 2022 年度/ | | | | | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 变动幅度 | | | 日 | | 日 | | | | | 营业总收入 | 4,971,561,150.34 | | 4,602,374,605.54 | | | 8.02% | | 营业利润 | 798,012,584.36 | | 686,020,530.63 | | | 16.32% | | 利润总额 | 797,622,542.02 | | 693,129,734.72 | | | 15.08% | | 净利润 | 705,822,242.63 | | 599,655,668.53 | | | 17.70% | | 归属于母公司股东的净利润 | 658,902,409.75 | | 569,659,148.03 | | | 15.67% | | 流动资产 | 6,663,689,365. ...