证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-042 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据经营发展需要，公司的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司，拟与重庆三峡绿动能源有限 公司签订《用能服务合同》，用以采购动力电池用能服务。公司拟为上述两家子 公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人重庆三峡绿动能源有限公 司承担连带保证责任，担保金额不超过 3,300 万元人民币。 《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-041 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,237,115 股，占上市公司总股 份的 30.7510％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股 份的 0.0003％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:0 ...

2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现 行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师列席了公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-038 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构 性存款、通知存款等存款形式。 豪尔赛科技集团股份有限公司 关 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-036 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席林境波先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会同意本次续聘审计机构事项。具体内容详见披露于《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》 的有关规定，我们作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，关于第三届董事会第六次会议拟审议的《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，于会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员对于该事项的报 告，在审阅相关议案资料后，对公司关于拟续聘会计师事务所的事项进行了事前 审查，并发表如下认可意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有 证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工 作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同 意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，并同 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-035 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详 见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 （以下无正文） 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为豪尔赛 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，基于独立客观、公正无偏的立场，对公司第三届董事会第六次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严 谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉。 同时，大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能按时为公 司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年年度财务审 计的工作要求。综上所述，我们认为公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年 年度审计机构，符合相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年年度审计服务机构。该议案 尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-037 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）2022 年末合伙人数量 272 人、注册会计师数量 1,603 人，签署过证券 服务业务审计报告 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-039 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...