祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进 行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日 ...

2023 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日，因公司董事会同意对公司第四届 董事会专门委员会相关委员进行内部调整，本人担任公司董事会审计委员会委员 和提名委员会主任委员（召集人）。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名 委员会工作细则》等相关规定，积极主持或参与相关委员会的日常工作，参与审 计委员会会议 3 次，主持召开提名委员会 1 次，对公司定期报告、日常关联交易 预计、募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票 激励计划之调整回购价格和解除限售及回购注销等事项进行了认真审议，并提出 了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意见，切实履行了各项职责。 祥鑫科技股份有限公司 独立董事王承志 2023 年度述职报告 本人王承志，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极履职，出席了公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日召 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-035 三、本次利润分配预案的决策程序 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表 归属于母公司股东的净利润为人民币 406,736,577.67 元，加上年初未分配利润,公司 2023 年度可分配利润为 1,245,848,488.49 元。 根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神， 结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发 展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 204,241,638 ...

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 24 日 祥鑫科技股份有限公司 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00582 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 天衡专字(2024) 00582 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01115号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-037 祥鑫科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资项目投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本 次调整募集资金投资项目投入募集资金金额在股东大会授权范围内，无需提交公司股东 大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度忠实勤勉地 履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决 议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推 动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归 属于上市公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%； 经营活动产生的现金流量净额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报 告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况 良好，经营规模持续扩大。 二、2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2023 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 04 月 24 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2023 年度述职报告 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，本人担任公司董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极主持 或参与相关委员会的日常工作，主持召开审计委员会会议 10 次、薪酬与考核委 员会会议 2 次，参与提名委员会会议 1 次，对公司定期报告、日常关联交易预计、 募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票激励 计划之调整回购价格和解除限售及回购注销、选举提名委员会主任委员（召集人） 等事项进行了认真审议，并提出了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意 见，切实履行了各项职责。 三、履职期间发表意见情况 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人 恪尽职守，在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对提交公司审议的重 大事项，基于独立判断 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和 已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mot.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cn) 进一 关于祥鑫科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2024) 00719 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")管理层编制 的截至 2024 年 4 月 24 日止《祥鑫科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层的责任 祥鑫科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的规定 ...