名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-004 广电计量检测集团股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方 案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广 州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集 团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原广 州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团有 限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 注册资本：壹拾亿元（人民币） 类 型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：1981 年 2 月 2 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-002 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年技术改造计划的公告 二、技术改造计划的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各 子公司分别实施，具体如下： 单位：万元 一、技术改造项目概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升和完善各业务 板块的技术能力，保障公司 2024 年度经营指标的达成，以及"十四五"发展规 划目标的实现，公司 2024 年进行技术改造计划投资 29,812 万元，其中 27,504 万元用于仪器设备购置，820 万元用于实验室场地装修和改造，1,488 万元用于 信息化建设。 公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于 2024 年技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内， 无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 | 序号 | 技术改造项目 | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-003 广电计量检测集团股份有限公司 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车 技术创新中心有限公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高 速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）、《关于合资 设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术创新中心有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与合规委员会。审计与合规委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-072 广电计量检测集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到副总经理、董事会秘书欧楚勤先生的书面辞职报告，欧楚勤先生因 拟调动至控股股东广州无线电集团有限公司任职，辞去公司副总经理、董事会秘 书以及下属全资/控股企业董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，欧楚勤先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。 截至本公告披露之日，欧楚勤先生未持有公司股份。 公司董事会对欧楚勤先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责及 为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二次 ...

（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-071 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先 购买权的议案》 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。 广州市华馨科学仪器有限公司以 400 万元将其持有的广州平云仪安科技有 限公司 20%股权（对应注册资本 400 万元）转让给广州荣皓电子 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名 称：广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-069 广电计量检测集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举杨文峰先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会 届满之日止，详见公司 2023 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号：2023-067）。鉴于上述选举结果和公司章程的规定，公 司法定代表人变更为杨文峰先生。 统一社会信用代码：914401017397031187 注册资本：伍亿柒仟伍佰贰拾贰万伍仟捌佰肆拾陆元（人民币） 类 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-070 （一）一种勃氏粘度计连续校准装置 专 利 类 型：实用新型专利 发 明 人：吴兵泉、张鸿昌、李鑫、陈祥星、李魁、汤亚泥、庄奕、张杜 贤、赵振飞 专 利 号：ZL 2022 2 3438980.2 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下： 专利申请日：2022 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（南宁）有 限公司 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 授权公告号：CN 220084642 U 专利权期限：自申请日起算十年 （二）一种测定兰科药材中多种活性成分的方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：蓝梦哲、林绪、郭楚红、李芸 专 利 号：ZL 2022 1 0680430.7 专利申请日：2022 年 6 月 16 日 专 利 权 人： ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-067 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以 现场方式召开。会议由杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。 1.战略委员会 1 主任委员：杨文峰 同意选举杨文峰先生为 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-066 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事杨文峰。 （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公 ...