证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-045 广电计量检测集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公 司 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,600 万元，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-019）。 因日常经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，具体 包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商 贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计 金额总计为 6,340 万元。公司于 202 ...

广电计量检测集团股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关 规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表专项说明及独立意 见如下： 一、公司与关联方资金往来 截至 2023 年 6 月 30 日，除了广州广电云链信息服务有限公 司（曾用名：广州广电融资租赁有限公司）向公司提供融资租赁 服务以及云融商业保理（天津）有限公司向公司提供保理授信额 度，公司与关联方资金往来均为经营性资金往来，价格公允，严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，不 存在违规情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情形。 独立董事： 广源检测评价技术服务股份有限公司向云融商业保理（天津）有 限公司支付利息 4.2 万元。 二、公司对外担保 2 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-041 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年半年度报告》， 以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 8 月 23 日 14:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 广电中心 A 塔三楼多功能厅以现场方式 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-047 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年补充技术改造计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、技术改造项目概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升和完善公司在 航空、集成电路、医疗器械领域的技术能力，快速抢占高端领域市场，公司拟在 第四届董事会第二十一次会议批准的 38,170 万元技术改造计划基础上，继续补 充技术改造计划 3,201.20 万元，其中 2,901.20 万元用于仪器设备购置，300 万元 用于实验室场地的装修和改造。 公司第四届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《关于 2023 年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事 会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、技术改造项目的基本情况 本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司 及各子公司分别实施，具体如下： 单位：万元 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-042 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 23 日 16:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广 电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电话、 电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈炜女士主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司 章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

| | | | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 半年 度占用累 | 2023 半 年度占 | 2023 半年度 | 2023 半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生金 | 用资金 | 偿还累计发 | 期末占用 | 往来形 | （经营性往 | | 金往来 | | 的关联关系 | | | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利 | 的利息 | 生金额 | 资金余额 | | 往来） | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | 广州无线电集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 18.90 | | | | 18.90 | 押金 | 经营性往来 | | | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 3.76 | | 3.76 | | 服务费 | 经营性往来 | ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-046 广电计量检测集团股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已连续 12 年为广 电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据《财政 部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，结合公司审计工作的需要， 综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务审计 机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（投资者线上交流会） 中信建投 籍星博、中金证券 严 佳、招商证券 李 俊 长江证券 贾少波、长城证券 康 彬、越秀产投 汪轩宇 煜德投资 管俊玮、玄卜投资 雷 刚、兴业证券 王 俊 兴业证券 张旭光、西南证券 张艺蝶、天风证券 张钰莹 天风证券 裴振华、汇添富 马 翔、太平洋证券 王 湛 太保资产 孙凯歌、苏银理财 承文嘉、双安资产 张添宝 中欧瑞博 陈 果、中纳博金 幸 琳、申万机械 张婧玮 申万宏源 刘建伟、人保资产 黄振东、泉果基金 刚登峰 聚鸣投资 梁世阳、睿远基金 吴 非、睿远基金 李一鸣 活动参与人员 睿远基金 朱 璘、安信基金 英正达、中信证券 李 想 中信证券 曹孟华、安信证券 辛泽熙、国信证券 李雨轩 瀑布资管 孙左君、平安理财 罗 珂、鹏华基金 杨发鑫 诺德基金 郝旭东、明达资产 闫志远、开源证券 张 健 开源证券 亚 威、开源证券 高志翔、精砚基金 钟沁昇 金信基金 赵浩然、金科投资 张 诚、浑瑾资本 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-005 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（ ） 广发基金 李雅哲、平安基金 张荫先、国信证券 吴 双 中纳博金 幸 琳、长江证券 贾少波、丹羿投资 龚海刚 星石投资 王荣亮、惠正投资 陈 哲、中信证券 曹梦华 活动参与人员 博时基金 刘 宁 上市公司接待人员： 副总经理、董事会秘书 欧楚勤 时间 2023 年 6 月 6 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 形式 线下 1.中安广源业务今年下半年预期会有所恢复吗？中安广 源的业务主要分布在哪些区域？ 答：从目前中安广源业务开展情况来看，预计全年业绩 压力较大。主要原因是中安广源的业务结构以政府业务或政 交流内容及具体 问答记 ...