广电计量检测集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

为完善和健全广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）以及公司章程的相关规定， 结合公司经营发展状况，公司制定三年（2023-2025 年度）股东回 报规划。 广电计量检测集团股份有限公司 三年（2023-2025 年度）股东回报规划 一、本规划制定原则 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，重视投资者的合理 回报，充分听取股东尤其中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划考虑因素 本规划在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东合理回报和公 司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 三、三年具体股东回报规划 （一）2023- ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-019 广电计量检测集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 1 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2023 年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘 书史宗飞，财务负责人习星平。 为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-016 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年末合并报表范围 内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全 面清查，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、 长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认 为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对相关资 产计提减值准备金额共计 100,145,119.94 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收票据 | 4,969,696.06 | | 坏账准备-应收账款 | 41,930,767.36 | | 坏账准备-其他应收款 | 651,093.17 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元 （已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 1 （二）募集资金使用情况及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，202 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-013 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会 议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一、募集资金基本情况 公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 76,900.00 | 76,900.00 | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,9 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-012 广电计量检测股份集团有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 | | | | 序 | 项目名称 | 募集资金 | 2023 年 | 截至 2023年末 | 截至 | 2023年末募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 拟投金额 | 投入金额 | 累计投入金额 | | 集资金使用进度 | | 1 | 区域检测实验室网络扩建项目 | 76,900.00 | 15,155.43 | 31,355.38 | | 40.77% | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 | 6,848.66 | 14,316.32 | | 65.37% | 1 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-006 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的五项专利证书，具体情况如下： （一）一种基于模拟实车线路摆动的疲劳试验装置及方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：李慧、杨静、赵可沦 专 利 号：ZL 2021 1 1358706.1 专利申请日：2021 年 11 月 16 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（青岛）有 限公司 授权公告日：2024 年 2 月 9 日 授权公告号：CN 114324030 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）中空纤维液相微萃取养殖水中氟苯尼考含量的检测方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：富维纳、考志强、李梅 专 利 号：ZL 2021 1 1599797.8 申请日：2021 年 12 月 24 日 专 利 权 人：广电计量检测（沈阳）有限公司 授 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-005 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 29 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用， 合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-016）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金 全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期 ...