广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级 管理人员的事项发表独立意见如下： 5.最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； 6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 7.重大失信等不良记录。 二、上述高级管理人员由董事长或总经理提名，经董事会审 议通过，程序合法合规。 三、综上，我们同意聘任明志茂为公司总经理，同意聘任吴 乃林、李军、黄沃文、曾昕、陈旗、李世华、欧楚勤、陆裕东为 公司副总经理，同意聘任习星平为公司财务负责人，同意聘任欧 楚勤为公司董事会秘书。 一、经认真审查明志茂、吴乃林、李军、黄沃文、曾昕、陈 旗、李世华、欧楚勤、陆裕东、习星平的个人简历等相关资料并 了解相关情况，我们认为其均具备有关法律法规和《公司章程》 规定的高级管理人员任职资格，我们未发现其 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-068 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之 日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。 三、备查文件 经与会监事 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见 二零二三年十二月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见 京天股字（2023）第613号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。北京市天元（广州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-065 广电计量检测集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届十六次职工代表大会暨会员代表 大会，选举钟桂芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。钟桂芳 女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第五届监事会一致。 钟桂芳女士作为公司职工代表监事具备有关法律法规和公司章程规定的任 职资格。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法 律法规和公司章程的规定。 2023 年 11 月 22 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 钟桂芳女士，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，本科学历。主要工作经历： 曾任公司客服部经理、党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主 任；2011 年 8 月至今，任公司内刊主编；2017 年 12 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖万作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股份 有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名汤胤为 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胤作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股份 有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-063 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意提名陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会选举。公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以 书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.陈荣先生，中国 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-064 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日公司第四届董 事会第三十次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名肖万为 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...