证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-062 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候 选人简历详见附件。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广电计量检测集团股 份有限公司董事会提名为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名李震东 为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第四届董事会第三十次会议关于公司第五届 董事会董事候选人的事项发表独立意见如下： 一、经认真审阅杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢 华、汤胤、肖万、李震东的个人简历等相关资料并了解相关情况， 我们确认其符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董 事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。 二、上述董事候选人由董事会和符合相关要求的股东推荐和 提名，均已同意接受被提名为公司第五届董事会董事候选人，并 经董事会提名委员会进行资格审查，程序合法合规。 三、综上，我们同意杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、 谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意汤胤、肖万、 李震东为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会选举。 独立董事： 汤胤、肖万、李震东 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（ ） 汇添富：林炜、李超、马翔 海通证券：黄诚 新动力资产：曹琪、程栋梁 国寿养老：周晓文 活动参与人员 兴业证券：包悦 广发证券：邱璟旻、李雅哲 杉树资产：黄韦超 上市公司接待人员： 副总经理、董事会秘书 欧楚勤 时间 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-061 广电计量检测集团股份有限公司 公司与上述两个项目的招标单位均不存在关联关系，项目涉及的中标金额合 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两份中标 通知书，中标金额合计预计为 7,218 万元，具体情况如下： 一、项目概况 （一）海南省第三次全国土壤普查内业化验检测项目 1.项目名称：海南省第三次全国土壤普查内业化验检测项目 2.招标单位：海南省农业农村厅 6.服务时间：自签订合同之日起至 2024 年 3 月底。 （二）第三方软件测评机构年度服务项目 6.服务时间：自合同签订之日起 1 年；如合同期满后视任务需求和服务质量， 可续签 1 年。 1 3.中标单位：广电计量检测集团股份有限公司 4.中标内容：海南省土壤普查内业化验检测 5.中标金额：2,218 万元 1.项目名称：第三方软件测评机构年度服务项目 2.招标单位：特殊业务客户 3.中标单位：广电计量检测集团股份有限公司 4.中标内容：测试 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（投资者线上交流会） 华软新动力 程栋梁、创富兆业 崔华钦、新华资产 戴丰年 华创证券 丁 祎、宁银理财 高 晗、招商证券 朱艺晴 信达证券 韩 冰、华泰证券 胡 知、中国人保 华旭桥 中信建投 籍星博、长江证券 贾少波、中泰证券 姜楠宇 创金合信 李 晗、中信证券 周霆瑄、太平洋证券 王 湛 国泰君安 李 煜、浑瑾资本 刘 峰、财通证券 刘俊奇 银叶投资 刘哲旭、星石投资 毛 健、恒安标准人寿 毛晓光 中金公司 孟 辞、西部证券 牛先智、中科沃土 彭 上 广发证券 蒲明琪、兴业证券 王 俊、星石投资 王荣亮 活动参与人员 乐雪资本 王潇麟、兴业证券 王欣悦、东方基金 李昱奇 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥732,215,683.43, representing a 10.15% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,608,678.62, a 29.59% increase compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥69,077,128.23, up 74.11% year-over-year[3] - Year-to-date (YTD) revenue for 2023 reached ¥1,963,131,627.34, reflecting an 18.26% increase compared to the previous year[3] - YTD net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥132,769,931.97, showing a significant growth of 76.81% year-over-year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, a 30.00% increase year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,963,131,627.34, an increase of 18.3% compared to CNY 1,659,969,482.73 in Q3 2022[15] - Net profit for Q3 2023 was CNY 127,254,883.90, up 75.5% from CNY 72,528,145.88 in the same period last year[16] - Operating profit increased to CNY 114,444,258.28, compared to CNY 58,328,012.52 in Q3 2022, reflecting a growth of 96.2%[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 121,043,083.90 for Q3 2023, compared to CNY 56,805,865.88 in Q3 2022, reflecting a significant increase[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for YTD 2023 was ¥284,644,950.76, an increase of 44.17% compared to the same period last year[3] - The cash inflow from operating activities for the period reached CNY 2,061,740,598.40, an increase of 17.8% compared to CNY 1,749,366,442.22 in the previous period[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 284,644,950.76, up 44.0% from CNY 197,431,385.63 in the same period last year[17] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 924,793,474.00, a rise of 4.0% compared to CNY 886,996,646.19 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 284,050,953.59, compared to a negative CNY 18,722,445.71 in the same period last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,377,026,335.85, an increase from CNY 1,211,045,563.14 at the end of the previous period[18] - The cash outflow from investment activities was CNY 457,326,138.46, down from CNY 529,816,145.13 in the previous year[17] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 456,041,679.12, slightly improved from CNY 523,345,140.13 in the previous period[17] - The company received CNY 4,048,959.39 in tax refunds, significantly higher than CNY 399,294.40 in the previous year[17] - The cash paid to employees was CNY 937,406,932.85, an increase from CNY 813,008,822.32 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of Q3 2023 were ¥5,944,901,846.43, a 7.04% increase from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,531,305,069.26, up 1.15% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 3,210,506,815.56, an increase from CNY 2,925,464,380.62 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 9.8%[12] - The cash and cash equivalents increased to CNY 1,387,226,493.35 from CNY 1,265,816,868.82, reflecting a rise of about 9.6%[12] - Accounts receivable rose to CNY 1,396,916,001.73 from CNY 1,201,762,271.72, indicating an increase of approximately 16.2%[12] - The company's long-term equity investments increased to CNY 56,028,444.08 from CNY 49,764,154.47, showing a growth of about 12.5%[12] - The total non-current assets were reported at CNY 2,204,000,000.00, a slight decrease from the previous period[12] - Total liabilities increased to CNY 2,348,969,757.69, compared to CNY 1,989,155,411.54 in Q3 2022, representing a growth of 18.1%[14] - The company's total equity reached CNY 3,595,932,088.74, up from CNY 3,564,972,881.74 in the previous year[14] - Deferred income tax assets rose to CNY 103,677,943.65 from CNY 84,460,095.41 in the previous year, indicating a growth of 22.8%[13] Shareholder Information - The company has a major shareholder, Guangzhou Radio Group Co., Ltd., holding 36.72% of the shares, which indicates a strong state-owned presence[9] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 223,227,940.99, up 15.4% from CNY 193,515,364.91 in Q3 2022[15] Strategic Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[11] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[11] - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in this report[11] - The company did not report any new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this quarter[19]

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：广电计量 股票代码：002967 2 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 26 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， | | 限制性股票 | 指 | 在 ...