证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-126 3. 恢复转股时间：自 2025 年 1 月 3 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日向不特定 对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，发行总额为人民币 750,000,000 元， 期限 6 年。"嘉美转债"自 2022 年 2 月 14 日起可转换为公司股份，目前处于转 股期。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，"嘉美转债"的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享 有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-124 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 1 1． 回售价格：100.571 元/张（含当期应计利息、含税） 2． 回售申报期：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日 3． 发行人资金到账日：2025 年 1 月 7 日 4． 投资者回售款到账日：2025 年 1 月 9 日 5． 本次回售不具有强制性 关于嘉美转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回 ...

二、协议的签订情况和账户开立情况 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 2021 年 8 月 17 日，公司会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证 券"）和中信银行股份有限公司合肥分行（为开户银行中信银行股份有限公司滁 州分行的上级分行，以下简称"中信银行合肥分行"）签署了《募集资金三方监 管协议》。2021 年 8 月 27 日，公司会同中泰证券与中国银行股份有限公司滁州 分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 15 日，公司及子公司孝感 嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有 限公司会同中泰证券分别与兴业银行股份有限公司莆田分行、星展银行（中国） 有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 29 日，公司 及子公司福建铭冠包装材料有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆 田分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 10 日，公司及子公司鹰 潭嘉美印铁制罐有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署 了《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 22 日，公司及孙公司滁州华冠饮料 有限 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予 部分第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第三个解除限售期解除限 售条件未成就，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将 回购注销首次授予 135 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共 计 283.1120 万股及预留授予 79 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性 股票共计 72.4880 万股；以及除上述人员外，公司 2020 年限制性股票激励计划 中有 3 名激励对象（其中首次授予激励对象 2 人，涉及股份数量 2.60 万股；预 留授予激励对象 1 人，涉及股份数量 0.80 万股）因离职而不再具备激励对象资 格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.40 万股。综上，本次合计回购注销限制性股票数量为 3 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-120 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售的公告 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127042 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-121 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-121 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 券持有人享有一次回售的权利，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债回售的公告》（公告编号：2024-120）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的 规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公 司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 12 月 26 日（星期 四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 1 月 2 日（星期四） 止。自 2025 年 1 月 3 日起恢复转股。 上述暂停转股期间公司可转换债券正常交易，敬请公司可转换 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-118 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债券持 有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券 面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意， 方为有效。 2. 债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 3. 本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。 一、 会议召开情况 （一） 会议召集人：公司董事 ...

中泰证券股份有限公司 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装可转换公司债券回售的有关事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"嘉美转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包 装于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行相关费用 1 ...

关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 北京国枫律师事务所 "嘉美转债"2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 国枫律证字[2024]A038 号 致: 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 (贵公司) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《嘉美食品包装(滁州)股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下称"《债券持有人会议规则》") 的有关规定,北京国枫律师事务所(以下称"本所")指派律师出席贵公司召开 的"嘉美转债"2024年第一次债券持有人会议(以下称"本次债券持有人会 议"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料,并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用,本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行 ...