二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2024 年年度的工作情况并作了 2025 年的工作规划，形成了《2024 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-019 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年利润分配的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容如下： 一、 审议程序 1. 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会 审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届 监事会第十一次会议审议通过。 2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 二、 利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1. 本次为 2024 年度利润分配方案。 2. 经天衡会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-028 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司拟于 2025 年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时 总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，派发现金红利总金额不超过当期 净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第七 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、 其他说明 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00417 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00417 号 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了嘉 美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,嘉美包装于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 2025年4月24日 中国注册会计师:傅磊 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2025) 00416 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00416 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")董事会 编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 嘉美包装董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的要求编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00415 号 天衡专字(2025)00415 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)00735 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00735 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 所用具 审计报告 天衡审字(2025)00735 号 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉美食品包装〈滁州）股份有限公司(以下简称"嘉美包装")财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 嘉美包装2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于嘉美包装,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键 ...

中泰证券股份有限公司 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为嘉美食 品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"嘉美包装"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装 于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相 关费用 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作简要报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 何冰玉女士，1990 年 8 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2014 年 7 月至 2021 年 6 月任北京市君合律师事务所资深律师。2021 年 6 月至 今任北京清律（成都）律师事务所合伙人。本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股 东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作简要报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 张学军先生，1964 年 5 月出生，中共党员，副教授、硕士生导师。中国国 籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学 专业教师，1994年9月至2024年5月任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...