北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0537 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

（一） 审议并通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举 王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员，与韩小芳女士（主任委员）、何冰 玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员 会委员的公告》（公告编号：2025-079）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-078 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of non-independent director Wang Jianlong due to adjustments in the corporate governance structure, while he will continue to hold other positions within the company [1] Group 1 - Wang Jianlong submitted a written resignation report to the board of directors [1] - His resignation includes his roles as a director of the third board and a member of the audit committee [1] - The original term for his positions was set to last until the expiration of the third board of directors [1]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-076 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了 《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048）。合计持有公司 5% 以上的股东富新投资有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公 司（以下简称"中凯投资"）计划在公告发布之日起15个交易日后3个月内（2025 年 8 月 5 日至 2025 年 11 月 4 日）减持不超过 9,483,702 股的本公司股份（占公 司总股本比例 1%）。 近日，公司收到股东富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jia Mei Packaging announced that its shareholders, Fu Xin Investment and Zhong Kai Investment, did not reduce their holdings during the planned reduction period, which ended on November 4, 2025 [1] - As of the first half of 2025, Jia Mei Packaging's revenue composition is as follows: metal packaging accounts for 76.2%, filling accounts for 13.38%, and others account for 10.42% [1] - The current market capitalization of Jia Mei Packaging is 3.6 billion yuan [1]

Core Points - Wang Jianlong, a non-independent director, has submitted his resignation from the board and the audit committee due to adjustments in the company's governance structure [1] - His resignation will not take effect until a new member is elected to the audit committee, ensuring the committee's normal operation [1] - Wang Jianlong continues to hold 1,158,538 shares in the company and has no unfulfilled commitments [1]

Group 1 - The company, Jiamei Packaging, announced a governance structure adjustment with the resignation of Mr. Wang Jianlong from the board of directors and the audit committee, while he will continue to hold other positions within the company [1] - For the first half of 2025, Jiamei Packaging's revenue composition is as follows: metal packaging accounts for 76.2%, filling accounts for 13.38%, and others account for 10.42% [1] - As of the report date, Jiamei Packaging has a market capitalization of 3.6 billion yuan [1]

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-075 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1.《辞职报告》。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 一、董事辞职情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王建隆先生申 请辞去第三届董事会董事、审计委员会委员职务，其原定任期至公司第三届董事 会届满之日止。辞去上述职务后，王建隆先生将继续在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王建隆先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员 会成员人数少于三人。为保证董事会审计委员会的正常运作，其辞职将在公司补 选审计委员会新任委员后方可生效，公司将按照相关规定尽快完成董事及审计委 员会委员的补选工作。在此之前，王建隆先生将继续履行董事及审计委员会委员 职责。 截至本公告披露日，王建 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of non-independent director Wang Jianlong due to adjustments in the corporate governance structure, while he will continue to serve in other capacities until a new audit committee member is elected [1] Group 1 - Wang Jianlong submitted a written resignation report to the board, resigning from his positions as a director and audit committee member [1] - His original term was set to last until the end of the third board's term [1] - Wang Jianlong will continue to fulfill his duties as a director and audit committee member until a new member is elected [1]

Core Points - The company, Jia Mei Packaging, announced a share buyback program, having repurchased a total of 21,486,100 shares as of October 31, 2025, which represents 2.25% of its total share capital [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Jia Mei Packaging has conducted a share buyback through a dedicated securities account via centralized bidding [2] - The total number of shares repurchased is 21,486,100 [2] - This repurchase accounts for 2.25% of the company's current total share capital [2]