证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-120 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售的公告 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》 ...

可转换公司债券回售的 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2020]AN150-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN150-12 号 致:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 根据本所与嘉美食品包装(滁州)股份有限公司签署的《律师服务协议书》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号一可转换公司债券》 ...

中泰证券股份有限公司 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装可转换公司债券回售的有关事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"嘉美转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包 装于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行相关费用 1 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-118 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券募 集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债券持 有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券 面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意， 方为有效。 2. 债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 3. 本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。 一、 会议召开情况 （一） 会议召集人：公司董事 ...

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-117 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四） 现场会议地点：安徽省滁州市 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0608 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议 ...

关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 北京国枫律师事务所 "嘉美转债"2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 国枫律证字[2024]A038 号 致: 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 (贵公司) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《嘉美食品包装(滁州)股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下称"《债券持有人会议规则》") 的有关规定,北京国枫律师事务所(以下称"本所")指派律师出席贵公司召开 的"嘉美转债"2024年第一次债券持有人会议(以下称"本次债券持有人会 议"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料,并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用,本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行 ...

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正 嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2024-116）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-115 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-116 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%，已经触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不进行向 下修正转股价格。此外，在未来六个月内（即 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日），如再次触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券基本情况 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-116 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 自 2022 年 5 月 30 日生效。具体内容详见公司同日披露的《关于嘉美转债转股价 格调整的公告》（公告编号：2022-053） ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-108）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-106 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...