证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-003 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售结果的公告 （一） 回售的结果 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二） 回售的影响 一、 本次可转换公司债券回售的公告情况 1 2024 年 12 月 20 日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公 司"）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于嘉美转债回售的公告》， 并分别于 2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 30 日披露了两次提示性公告。"嘉 美转债"的回售申报期为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日，回售价格为： 100.571 元/张（含息、税）。 二、 本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 1. 回售期间：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日 2. 回售有效申报数量：20 张 3. 回售金额：2,011.42 元（含息、税） 4. 投资者回售款到 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】4 号 中证鹏元关于关注嘉美食品包装（滁州）股份有限公司募集 资金用途变更事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对嘉 美食品包装(滁州)股份有限公司（以下简称"嘉美包装"或"公司"， 股票代码：002969.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 嘉美转债 | 上一次评级时间 2024 6 月 | 年 | 26 | 日 AA | 上一次评级结果 AA | 负面 | "嘉美转债"发行金额 7.50 亿元，原计划其中 2.90 亿元用于"年 产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"，截至 2024 年 10 月 31 日该项目已累计投入募集资金 0.50 亿元用于生产厂房建设，剩余募 集资金 2.56 亿元1（包括利息收入、现金管理收益并扣减 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-001 （三） 可转债转股期限 1 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。 （二） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]8 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-002 三、 其他事项说明 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 18 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-126 3. 恢复转股时间：自 2025 年 1 月 3 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日向不特定 对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，发行总额为人民币 750,000,000 元， 期限 6 年。"嘉美转债"自 2022 年 2 月 14 日起可转换为公司股份，目前处于转 股期。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，"嘉美转债"的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享 有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-124 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 1 1． 回售价格：100.571 元/张（含当期应计利息、含税） 2． 回售申报期：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日 3． 发行人资金到账日：2025 年 1 月 7 日 4． 投资者回售款到账日：2025 年 1 月 9 日 5． 本次回售不具有强制性 关于嘉美转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回 ...

二、协议的签订情况和账户开立情况 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 2021 年 8 月 17 日，公司会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证 券"）和中信银行股份有限公司合肥分行（为开户银行中信银行股份有限公司滁 州分行的上级分行，以下简称"中信银行合肥分行"）签署了《募集资金三方监 管协议》。2021 年 8 月 27 日，公司会同中泰证券与中国银行股份有限公司滁州 分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 15 日，公司及子公司孝感 嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有 限公司会同中泰证券分别与兴业银行股份有限公司莆田分行、星展银行（中国） 有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 29 日，公司 及子公司福建铭冠包装材料有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆 田分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 10 日，公司及子公司鹰 潭嘉美印铁制罐有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署 了《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 22 日，公司及孙公司滁州华冠饮料 有限 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次债 券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关"嘉美转债"的附加回售条款的约定，"嘉美转债"附加回售条 款生效。现将回售有关事项向全体"嘉美转债"持有人公告如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127042 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-121 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-121 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 券持有人享有一次回售的权利，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债回售的公告》（公告编号：2024-120）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的 规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公 司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 12 月 26 日（星期 四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 1 月 2 日（星期四） 止。自 2025 年 1 月 3 日起恢复转股。 上述暂停转股期间公司可转换债券正常交易，敬请公司可转换 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予 部分第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第三个解除限售期解除限 售条件未成就，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将 回购注销首次授予 135 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共 计 283.1120 万股及预留授予 79 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性 股票共计 72.4880 万股；以及除上述人员外，公司 2020 年限制性股票激励计划 中有 3 名激励对象（其中首次授予激励对象 2 人，涉及股份数量 2.60 万股；预 留授予激励对象 1 人，涉及股份数量 0.80 万股）因离职而不再具备激励对象资 格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.40 万股。综上，本次合计回购注销限制性股票数量为 3 ...