证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-021 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）执行事务合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ...

1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司2025年度财务预算报告 2025年度，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）财务 预算围绕2025年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保 业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2025年度财 务预算方案。 一、预算指导思想 1. 围绕目标，实现业绩持续增长。 2. 聚焦战略，引导资源高效配置。 3. 优化成本，提升市场竞争能力。 二、制定2025年度财务预算的基本假设 三、主要预算指标 2025年度公司营业收入预算32.62亿元；主营业务成本预算27.16亿元；销售 费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.61亿元。 特别提示；以上财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对2025年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因 素影响，存在很大的不确定性。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事韩小芳 女士、何冰玉女士、张学军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信并提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司福建冠盖金属包装有限公司 （以下简称"福建冠盖"）、福建铭冠包装材料有限公司（以下简称"福建铭冠"） 与厦门银行股份有限公司莆田涵江支行开展综合授信业务，并由公司提供连带责 任保证担保，具体如下表所示： | 序号 | 被担保方 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建冠盖金属包 | 厦门银行股份有限公 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 装有限公司 | 司莆田涵江支行 | | | | 2 | 福建铭冠包装材 | 厦门银行股份有限公 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 料有限公司 | 司莆田涵江支行 | | | 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-018 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,081,000 股，占公司目前总股本的0.74%，最高成交价为3.41元/股，最低成交价为3.26元/股，成交金额为 23,604,349元（不含交易费用）。 本次回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币4.40元/股（含）。本次回购符合公司既定的回 购股份方案及相关法律、法规的要求。 三、回购专项贷款合同签署情况 公司已于2024年10月27日取得中信银行股份有限公司滁州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供 最高不超过壹亿零伍佰万元人民币的股票回购专项贷款。根据公司与中信银行股份有限公司滁州分行的 沟通情况，双方已于近日就首期贷款签署了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，首期贷款金额为 人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限为三年，贷款用途为股票回购，未经中信银行股份有限公司滁州分行 书面同意，公司不得改变贷款用途。 四、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格以及 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-017 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告 编号：2024-088）、《关于以集中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-016 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。 （二） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]868 号"文同意，公司 75 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-015 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》，同 意对公司总股本进行修订，修订后的公司总股本由 959,035,654 股变更为 955,445,654 股，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由滁州市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 统一社会信用代码：91341100568963053A 注册资本：玖亿伍仟伍佰肆拾肆万伍仟陆佰伍拾肆人民币元整 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2011 年 01 月 26 日 2025 年 3 ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-014 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信并提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司简阳嘉美印铁制罐有限公司 （以下简称"简阳嘉美"）与招商银行股份有限公司成都分行开展综合授信业务， 为保证双方业务的顺利开展，公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额 合计不超过人民币叁仟万元整。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露在 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次 会议决议的公告》（公告编号 2025-008）、《关于向银行申请综合授信并提供担保 的公告》（公告编号：2025-009）。 二、 担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司成 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会 ...