嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装 于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,3 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营情况概述 2024 年度，公司实现营业收入 319,966.21 万元，同比增长 1.52%；归属于母 公司股东的净利润 18,327.33 万元，同比增长 18.78%。截止 2024 年 12 月 31 日， 公司净资产 243,650.90 万元，同比下降 3.20%，每股收益 0.1911 元。 （一）营业收入及营业成本 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 3,125,247,013.41 | 2,655,118,267.25 | 3,081,434,322.08 | 2,653,80 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-020 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主 席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度整 体工作情况，全体监事一致同意该议案。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 定的行为。全体监事一致同意通过该议案。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2024 年年度的工作情况并作了 2025 年的工作规划，形成了《2024 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-019 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年利润分配的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容如下： 一、 审议程序 1. 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会 审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届 监事会第十一次会议审议通过。 2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 二、 利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1. 本次为 2024 年度利润分配方案。 2. 经天衡会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-028 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司拟于 2025 年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时 总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，派发现金红利总金额不超过当期 净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第七 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、 其他说明 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00735 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 所用具 审计报告 天衡审字(2025)00735 号 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉美食品包装〈滁州）股份有限公司(以下简称"嘉美包装")财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 嘉美包装2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于嘉美包装,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00415 号 天衡专字(2025)00415 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)00735 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制 ...