关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《监事会议事 规则》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第四条 监事任职资格 | 第四条 监事任职资格 | | 1 | | （一）下列人员不得担任公司监事： | （一）下列人员不得担任公司监事： | | | | 1、具有《公司法》第一百四十六条第 | 1、具有《公司法》第一百七十八条第 | | | | 一款规定的情形之一者； | 一款规定的情形之一者； | | | | …… | …… | | | | 第七条 监事选举 | 第七条 监事选举 | | 2 | | …… | …… | | | | （三）单独或合并持股 3%以上的股东、 | （三）单独或合并持股 1%以上的股 ...

特别提示： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还 债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人） 同意，方为有效。 2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-109 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<股东会议事规则> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《股东会议事 规则》部分条款进行修订，具体如下： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 普通提案权 | 第三条 普通提案权 | | | 公司召开股东大会，以下人士或机构 | 公司召开股东会，以下人士或机构 | | 1 | 有权提出提案： | 有权提出提案： | | | （1）董事会； | （1）董事会； | | | （2）监事会； | （2）监事会； | | | （3）单独或者合并持有公司 3%以上 | （3）单独或者合 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议 事规则》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 董事任职资格 | 第三条 董事任职资格 | | | 董事为自然人，无需持有公司股份。但 | 董事为自然人，无需持有公司股份。 | | 1 | 是，下列人员不得担任董事： | 但是，下列人员不得担任董事： | | | …… | …… | | | （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | | | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 | | | 处刑罚，执行期满未逾五 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-111 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人 会议审议。现将有关事项公告如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-108 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | | 精神，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 1 ...

中泰证券股份有限公司关于 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并 将剩余募集资金用于永久补充流动资金核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装变更部分募投项目并将 剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 目"（以下简称"二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"）。 公司 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 15 日 召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通 过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募 投项目"孝感无菌纸包生产线建设项目"募集资金中的 6,485.46 万元用于新增的 滁 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关 于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动 ...