详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-008 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：嘉美包装 股票代码：002969 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相 关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 直接在嘉美食品包装（滁州）股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-007 3. 截至本公告日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股份回购注销手续。 4. 因公司本次回购注销的部分限制性股票数量占公司总股本的比例较小， 经计算，"嘉美转债"的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.58 元/股。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销限制性股票涉及激励对象 199 人，涉及股票数量 3,590,000 股，占回购注销实 施前公司总股本（以截至 2024 年 8 月 13 日公司在中国登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的股本总数 959,039,981 股计算，下同）的 0.37%，本次用 于回购限制性股票的资金总额为 14,540,249.81 元。 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将 由本次回购注销实 ...

二、 股份回购进展情况 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-006 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 1 ...

Summary of Conference Call for Jia Mei Packaging Company Overview - **Company**: Jia Mei Packaging - **Industry**: Packaging and Beverage Container Manufacturing Key Points and Arguments 2024 Performance Expectations - The company anticipates a non-GAAP net profit of **CNY 170 million to 220 million** in 2024, representing a year-on-year growth of **12% to 74%** driven by stable orders from core customers and new customer acquisitions [3][5][29] - Core customers such as **6 个核桃** and **蒙牛** are expected to contribute significantly to revenue stability [5][9] 2025 Outlook - The company holds an optimistic view on the recovery of terminal consumer demand in 2025, which is expected to further support steady performance [4][5] - However, challenges such as a sluggish gift market and rising raw material prices are noted as potential risks [5][6] Business Segment Performance - The three-piece can business is expected to maintain an average level, while the two-piece can business is projected to break even with minimal profit [5][7] - The platform OEM canning business is achieving considerable marginal profits, with three-piece cans contributing over **60%** of the profit structure [5][8] Customer Contributions - Major clients like **可口可乐** and **雀巢** are showing stable or increasing performance, with innovative brands and new retail channels contributing significantly to growth [9][10] - The new production base for **泰国红牛** is expected to enhance market share further [5][9] Capital Expenditure and Production Capacity - The capital expenditure for 2025 is projected to be around **CNY 100 million**, primarily for the sterile paper bag and PPT projects, including a new PPT production line [5][14][19] - The new sterile paper bag production line is expected to increase capacity to **5 billion bags** by Q1 2025, although it will also raise depreciation costs [5][13] Market Conditions and Risks - The external environment in 2024 is challenging, particularly due to a downturn in the gift market and rising prices of aluminum and tinplate [6][5] - The company is mitigating risks by optimizing customer and order structures to reduce dependency on single clients [6][10] Profit Structure and Margins - In 2024, the profit structure is expected to be: three-piece cans **60%**, two-piece cans **15%**, OEM canning **15%**, and equity investments **10%** [8] - The gross margin for **泰国红牛** is comparable to other three-piece can clients, reflecting high industry transparency [18] Future Growth and Strategic Initiatives - The company aims to achieve a profit target similar to **CNY 250 million** set in 2016, with a focus on enhancing the profitability of the canning business [25][28] - New specifications and export initiatives are being pursued to capture market share in less competitive segments [27] Customer Order Dynamics - The company operates on a demand-driven production model with short order cycles, typically ranging from one week to a month [17] Overall Market Sentiment - While the gift market is experiencing a decline, other consumer markets are gradually recovering, indicating a mixed market sentiment [16] Conclusion - The company is positioned for potential growth in 2025, driven by new customer acquisitions and innovative business models, despite facing external challenges and market fluctuations [29]

Financial Performance Forecast - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between CNY 176.17 million and CNY 224.22 million, representing a year-on-year growth of 14.18% to 45.32%[3] - The net profit after deducting non-operating gains and losses is expected to be between CNY 167.86 million and CNY 215.91 million, indicating a growth of 11.90% to 43.93% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share is forecasted to be between CNY 0.1837 and CNY 0.2338, up from CNY 0.1613 in the previous year[3] - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited by registered accountants[8] - The detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, urging investors to make cautious decisions[8] Business Strategy and Development - The company is focusing on enhancing its "full industry chain beverage service" platform, which has begun to achieve scale effects with new customers and markets[5] - The traditional core business orders remain stable at average levels, providing a solid foundation for sustainable development[7] - The company has seen significant growth in order quantities and frequencies from key clients in the beverage sector, particularly in emerging product categories[6] - The new capacity from fundraising projects has reached the industry average operational rate, contributing to overall order stability[7] - The company aims to reduce reliance on single major clients, thereby lowering associated risks while expanding its customer base[7]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-003 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债回售结果的公告 （一） 回售的结果 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二） 回售的影响 一、 本次可转换公司债券回售的公告情况 1 2024 年 12 月 20 日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公 司"）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于嘉美转债回售的公告》， 并分别于 2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 30 日披露了两次提示性公告。"嘉 美转债"的回售申报期为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日，回售价格为： 100.571 元/张（含息、税）。 二、 本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 1. 回售期间：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日 2. 回售有效申报数量：20 张 3. 回售金额：2,011.42 元（含息、税） 4. 投资者回售款到 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】4 号 中证鹏元关于关注嘉美食品包装（滁州）股份有限公司募集 资金用途变更事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对嘉 美食品包装(滁州)股份有限公司（以下简称"嘉美包装"或"公司"， 股票代码：002969.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 嘉美转债 | 上一次评级时间 2024 6 月 | 年 | 26 | 日 AA | 上一次评级结果 AA | 负面 | "嘉美转债"发行金额 7.50 亿元，原计划其中 2.90 亿元用于"年 产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"，截至 2024 年 10 月 31 日该项目已累计投入募集资金 0.50 亿元用于生产厂房建设，剩余募 集资金 2.56 亿元1（包括利息收入、现金管理收益并扣减 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-001 （三） 可转债转股期限 1 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。 （二） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]8 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-002 三、 其他事项说明 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过 人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的 实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日 、 2024 年 11 月 18 ...