可转换公司债券回售的 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2020]AN150-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN150-12 号 致:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 根据本所与嘉美食品包装(滁州)股份有限公司签署的《律师服务协议书》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号一可转换公司债券》 ...

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-117 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四） 现场会议地点：安徽省滁州市 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0608 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议 ...

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正 嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2024-116）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-115 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-116 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%，已经触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不进行向 下修正转股价格。此外，在未来六个月内（即 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日），如再次触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券基本情况 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-116 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 自 2022 年 5 月 30 日生效。具体内容详见公司同日披露的《关于嘉美转债转股价 格调整的公告》（公告编号：2022-053） ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议 事规则》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 董事任职资格 | 第三条 董事任职资格 | | | 董事为自然人，无需持有公司股份。但 | 董事为自然人，无需持有公司股份。 | | 1 | 是，下列人员不得担任董事： | 但是，下列人员不得担任董事： | | | …… | …… | | | （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | | | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 | 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 | | | 处刑罚，执行期满未逾五 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-109 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<股东会议事规则> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《股东会议事 规则》部分条款进行修订，具体如下： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 普通提案权 | 第三条 普通提案权 | | | 公司召开股东大会，以下人士或机构 | 公司召开股东会，以下人士或机构 | | 1 | 有权提出提案： | 有权提出提案： | | | （1）董事会； | （1）董事会； | | | （2）监事会； | （2）监事会； | | | （3）单独或者合并持有公司 3%以上 | （3）单独或者合 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-108）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-106 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 1 ...