嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作简要报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 韩小芳女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，副教授，博士，无境外永久居 留权。2010 年 7 月至今，担任南京财经大学讲师、副教授。本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 亦不违反《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 【2025 年 04 月】 1 公司负责人陈民、主管会计工作负责人陈民及会计机构负责人（会计主管人员）季中华声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.宏观经济波动及下游行业周期性风险 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET 瓶生产和销售及灌装服务，产品主要用于含乳饮 料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装及灌装，因此公司的生产经营状况与宏观经济 和下游食品饮料行业紧密相关。近年来，国民经济的稳定增长和居民消费能力的不断提高为食品饮料行 业及金属包装行业的发展提供了有利的环境。但如果未来国内宏观经济增速放缓，导致下游行业对金属 包装的需求下降，将对公司的经营业绩 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-024 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 602,470,557.81 | 726,781,340.66 | -17.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,572,942.03 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-027 关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程部分条款的议案》。鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债 券简称：嘉美转债；债券代码：127042）自 2023 年 8 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日已累计转股 5,636 股，公司的注册资本和股份总数将发生变化，现对《公司章 程》做如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 95,544.5654 | 万元。 95,545.1290 | | 第十九条 | 公司股份总数为 95,544.5654 | 万 公司股份总数为 95,545.1290 ...

公司法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华 附件： 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为"公司"）依据《公司章 程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年 度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、 适用对象 1．非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2．独立董事 每人每年 8 万元人民币(含税)。 3．高级管理人员 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2．公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 1 3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积 金等，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4．上述薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司高级管理人 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-025 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，2025 年度公 司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 188,500 万元的综合授信并提供相应的 担保： 1.公司为子公司提供的担保具体如下： 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-025 | | 债券代码：127042 | | 债券简称：嘉美转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 福建铭冠包装材 | 100% | 22.49% | 中国银行股份有限 | ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024 年度母公司 及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 3,199,662,127.50 | 3,151,789,508.56 | 1.52% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 183,273,344.44 | 154,295,312.32 | 18.78% | | 归属于上市公司股东的扣 | 183,381,860.93 | 150,012,554.52 | 22.24% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 502,839,042.94 | 355,705,436.78 | 41.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-026 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成 本"，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体 会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年度，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）实 现营业收入 319,966.21 万元，同比增长 1.52%；归属于母公司股东的净利润 18,327.33 万元，同比增长 18.78%。截止 2024年 12 月 31 日，公司净资产 243,650.90 万元，同比下降 3.20%，每股收益 0.1911 元。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规 章制度规范运作，完善法人治理，强化内部控制，优化经营管理体制，健全各项 管理制度，捋顺内部管理流程，努力提高公司治理水平；督促相关机构和人员均 依法履行相应职责，保证公司各项经营管理工作规范运行。 1、主要经营业务 （1）分业务板块的营业收入构成情况 按主要产品分类统计，公司 2024 年主营业务收入构成情况如下所示： （2）分业务板块的营业成本构成情况 按主要产品分类统计，公司 2024 年主营业务成本构成 ...