为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cnin fo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址为 https://www.szse.cn/，下同） 的《深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》《深 圳市锐明技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》等公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 20 23 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 1 资料； 6. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计 结果； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-076 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长、总经理赵志坚先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 媒体采访 | | | | | 活动类别 | 新闻发布会 | ☑路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☑其他（机构策略会） | | | | | | 单位名称 上海东方证券资 产管理有限公司 | 参会者姓名 杨仁眉 | 单位名称 中银基金管理 有限公司 | 参会者姓名 杨雷 | | | 国投瑞银基金管 | 贺明之 | 人保资产公募 | 李哲超 | | | 理有限公司 | | 部 | | | | 天治基金管理有 | 陈付佳 | 富国基金管理 | 肖威兵 | | 参与单位名 | 限公司 | | 有限公司 | | | 称及人员姓 | 富国基金管理有 | 蒲梦洁 | 峰岚资产 | 吕相霖 | | | 限公司 | | | | | 名 | 平安资产管理有 | | 渤海汇金证券 | | | | | 张汉毅 | 资产管理有限 | 徐 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-075 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀 先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任 第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委 员）、金振朝先生、向怀坤先生。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及控股子公司开 展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司 及控股子公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1 1、开展外汇套期保值投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务 期间内，公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 ...

1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等） 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-074 深圳市锐明技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：公司于 2023年 5月 16 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 大华为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）《2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。鉴于为本公司服务的会计师事务 所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大化 和切实保护股东利益，树立公司在资本市场的良好形象。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机构设置 第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-070 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信 暨开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议均审 议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司 及控股子公司开展票据池业务的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于向银行申请综合授信的事项 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100,000 万元（含等值其他币 种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即 2024 年 5 月 19 日起 12 个月内。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开 立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、 ...