证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-072 深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2．投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子 公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金（不涉及募集资金或银行信贷资 金，下同）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、操 作风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-073 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:30 开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 深圳市锐明技术股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1/2 以上,其中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事 职务，自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数 达到规定人数的三 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-068 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 （十九）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人主要包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评 方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职的正、副董事长、董事（包括独立董事）， 高管人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | |  | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名 | 单位名称 参会者姓名 单位名称 参会者姓名 | | | | 称及人员姓 | 海通证券 杨林 海通证券 | | 杨蒙 | | | 华宝基金 强超廷 景熙资产 詹林钰 | | | | 名 | 洲和资本 马腾 | | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接 | 副总经理、董事会秘书：孙英 | | | | | 证券事务专员：龚晓涵 | | | | 待人员姓名 | | | | | | 1、请介绍下公司的创新业务—欧标的进展情况？ | | | | | 欧标将在 2024 年 7 月强制执行，所有下线的新车包括客运及货运 | | | | | 的大型车辆及出租及公交等车辆要符合欧标。公司针对欧标已经作了 | | | ...