湖北和远气体股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行 为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、各下属单位印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公章、法定代表人印章、财务专用章、部门印 章、董事会印章等具有法律效力的印章。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的，不需要使用公章签署的各类 合同、协议以及与交易有关的其他文件； （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用； （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、函件等文件； （七）其他根据公司经营需 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 为促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司 章程，结合公司所在行业特点及发展阶段，特制订公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度。 一、总体原则 1、公司对不在公司任职的非独立董事、独立董事实行固定薪酬或津贴，不 与经营业绩挂钩，有助于更好地履行职责； 2、在公司任职的非独立董事，按照岗位确定薪酬，不领取津贴； 3、公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励薪酬，有助于公司坚定 达成中短期战略目标和实现各期经营目标； 4、每年年末由董事会薪酬与考核委员会依照本管理制度和当年经营业绩确 定当年高管薪酬。 二、不在公司任职的非独立董事、独立董事薪酬方案及标准 1、对不在公司任职的非独立董事、独立董事，按季度发放津贴，代扣代缴 个人所得税； 2、对不能按照章程规定履行职责的非独立董事、独立董事，除按章程规定 予以解聘外，同时停止支付未履职期间的薪酬或津贴； 3、不在公司任职的非独立董事、独立董事人员薪酬标准 单位：万元 | 职 | 务 | 年薪 | 津贴 | | 备 注 ...

湖北和远气体股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工 作评价》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北和远气体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体对公司进行的各类报 道； （二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能部门负 责人组成。 第一章 总则 （2025 年 ...

湖北和远气体股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各控股子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、 《上市规则》等规定要求公司强制性披 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-048 湖北和远气体股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公 司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监 事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 露管理制度》等 25 项制度中的相关条款作相应修订。 二、部分治理制度修订情况 1、《 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-049 湖北和远气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范 公司运作，提高公司治理水平，公司拟由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》等法律法规规定的监事会相关职权；同时把"股东大会"名称统一规范为 "股东会"，与《公司法》等法律法规保持一致。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 一、调整前的组织架构 二、调整后的组织架构 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-047 湖北和远气体股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司于 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-043），公司董事陈明先生因工作 变动原因辞去公司董事职务。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）第 3.2.8 条，董事提出辞任的， 上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律法规和公司章程的规定。 根据公司 5%以上股东长江成长资本投资有限公司提名，经公司提名委员会 资格审查，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，董事会拟 提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事 候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届董事会董 事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。曹宏锋先生获选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

公司负责人（法定代表人）：杨 涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰 湖北和远气体股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金 | 2025 年 占用资金的利 | 1-6 月 2025 | 年 1-6 月 年度偿还累 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

湖北和远气体股份有限公司 《章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | 为维护湖北和远气体股份有限公 | 第一条 | | | 司（以下简称"公司"、"本公 | 为维护湖北和远气体股份有限公司（以下简称 | | | 司"）、股东和债权人的合法权 | "公司""本公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 修改 | | 据《中华人民共和国公司法》 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | （以下简称"《公司法》"）、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | | 下简称"《证券法》"）和其他 | 程。 | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 20,800 万 | 第六条 | 修改 | | 元。 | 公司注册资本为人民币 211,235,000 元。 | | | | 第八条 | | | | 董 ...