湖北和远气体股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，协助 董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，其中独立董事为两名，由独立董事中会计专 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任 期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。委员在失去资 格或辞职后，由董事会根据本细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办，负责提供委员 会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，证券与法律事务部 负责协调委员会会议的有关事务。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全湖北 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决 定。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； 湖北和远气体股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 1 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前， ...

湖北和远气体股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善湖北和远气体股份有限公司（下称"公司"）治理结构，明 确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北和 远气体股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务总监，总经理班子成员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动 实行有效管理和全面负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民 ...

第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》《上 市规则》规定的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满 前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、行政法规、部门规章 以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。委员在失去资格或辞 职后，由董事会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织、决议落实等日常事宜由证 券与法律事务部负责协调。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提 高决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 ...

湖北和远气体股份有限公司 市值管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强湖北和远气体股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第10号——市值管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的 ...

湖北和远气体股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行 为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、各下属单位印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公章、法定代表人印章、财务专用章、部门印 章、董事会印章等具有法律效力的印章。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的，不需要使用公章签署的各类 合同、协议以及与交易有关的其他文件； （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用； （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、函件等文件； （七）其他根据公司经营需 ...