证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-001 深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司深圳市科安达轨 道交通技术有限公司、成都科安达智能轨道交通有限公司、深圳市科安达检测技术有限 公司，珠海市科安达技术开发有限公司，自2023年1月1日至2023年12月31日，累计获得 政府补助款项人民币1,860.67万元，具体情况如下： | 获得主体 | 补助类型 | 补助项目 | 发放主体 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 公司及下 | 与收益相 | 增值税软件退税 | 国家税务总局深圳市福田 | | | 属子公司 | 关 | | 区税务局 | 1058.25 | | 公司 | 与收益相 | 承接国家重大科技 | 深圳市科技创新委员会 | 300.00 | | | 关 | 项目 | | | | 公司 | 与收益相 | "专精特新"和 "单项冠军"企业 | 深圳市福田区投资推广和企 | 150.00 | | | 关 | | 业服务中心 | | | | | 配套支持 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 7 日在公司指定的信息披 露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点， 对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和 行使表决权 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-068 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：45 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目延期的情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，科安达于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股 发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-061 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事张汉斌先生的书面《辞职报告》，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。"独立董事张汉斌先生因在境内上市公司任职超过三家，综合 考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的 职务。辞去上述职务后，张汉斌先生不再担任公司任何职务。 张汉斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规 定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张汉斌先生将继续履行其作为 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生 新任独立董事起生效。 截至本公告披露日，张汉斌先生未持有本公司股票， ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-063 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 持股比 | 最近一期 资产负债 | 前担保 | 担保预计 | 上市公司最 近一期净资 | 关联 | | 号 | 被担保方 ...

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-060 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式 召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"自动化生产基地建设项目"和"产品 试验中心建设项目"延期至 2024 年 12 月 31 日，是根据项目实际情况做出的决 定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害 公司 ...

证券代码: 002972 证券简称: 科安达 提名人现就提名 黄绍伟 为深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科安达电子科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科安达电子科技股份有限公司第届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-062 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议和第六届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"自动化 生产基地建设项目"和"产品试验中心建设项目"的建设期限延期至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。薪酬委 员会委员由公司董 ...