证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动类 别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月08日 15:30-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 总经理 张帆 | | 上市公司接待人员 | 财务负责人 农仲春 | | 姓名 | 独立董事 王千华 | | | 董事会秘书 郭泽珊 | | | 1.未来是否计划进一步开拓东南亚、非洲等新兴市场？如何平衡海外业 | | | 务拓展与地缘政治风险？ | | 投资者关系活动 | 答:尊敬的投资者，您好！轨道交通行业在全球范围内具有广阔的发展 | | 主要内容介绍 | 空间，在新兴市场如东南亚和非洲，基础设施建设需求旺盛。科安达在国内 | | | ...

2024年，公司参与建设了多条线路开通，核心产品也获得多项认证，新产品开发持续进行，公司质量管 理体系建设实现新突破。2024年，公司主导编制了《智能制造轨道交通行业应用城市轨道交通信号智能 运维系统设备通用技术要求》团体标准，并参与编制了《城市轨道交通计算机联锁与计轴设备间通信接 口规范》及《城市轨道交通信号系统计轴设备技术规范》的团体标准。 日前，科安达(002972)发布2024年年报。2024年全年，公司实现营业总收入3.19亿元，同比增长 30.56%；扣非后归母净利润录得7887.94万元，同比大增70.17%。分产品来看，轨道交通信号控制系 统、防雷及智能诊断及道岔融雪在公司2024年营收中的占比分别为64.63%、23.90%及6.64%，同比增长 37.65%、1.29%和12.27%。 值得关注的是，科安达正着眼国产化前瞻，提升智能监测诊断系统的智能化功能，推出全新国产版本。 目前，智能监测诊断系统全方位研发完成，成功部署于多条铁路和地铁线路，逐步赢得市场认可，正稳 步向全面市场推广迈进，将在未来为更多交通线路提供服务并创造价值。据悉，此版本强化系统智能 化，以创新技术更好地满足市场需求， ...

科安达作为轨道交通雷电防护领域的先行者，其主要产品线包括轨道交通信号控制系统、道岔融雪系统 以及防雷及智能监测诊断系统等。2024年，公司继续围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方 案，整体市场需求保持稳定。 本报讯(记者李昱丞)3月28日，深圳科安达（002972）电子科技股份有限公司(以下简称"科安达")发布 2024年年度报告。报告显示，公司在过去一年中实现了营业收入和净利润的同比增长，继续在轨道交通 领域保持稳健发展态势。 根据年报数据，科安达2024年实现营业收入3.19亿元，同比增长30.56%；实现归母净利润8808.51万 元，同比增长41.70%。扣非后归母净利润为7887.95万元，同比增长70.17%。此外，2024年公司经营活 动产生的现金流量净额达到1.80亿元，同比转正。公司表示，这主要得益于其聚焦主业、优化产业布局 以及完工项目增加和新产品逐步实现销售。 研发方面投入方面，科安达2024年的研发总投入为3940.39万元，研发投入占营业收入比为12.34%。尽 管较2023年同期研发投入占比有所减少，但公司仍致力于提升产品的技术水平和市场竞争力，特别是在 智能化和数字化方面的 ...

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 第一次会议及第六届监事会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 独立董事认为公司 2024 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出 发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、 《公 司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配 比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展和股东长远利益的前提下， 基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模， 为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司 提出 2024 年度利润分配方案为： 公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-015 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18 日（星期五）14:45召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:45 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-015 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:45 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2025 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-08 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）11:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-07 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容 详见公司指定信息 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会 2025 年 第一次会议及第六届监事会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为公司 2024 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出 发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公 司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 监事会认为董事会制定的《公司 2024 年度利润分配方案》，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害 公司和股东利益的情 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 00763 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 3 月 26 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...