证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-018 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司增加经营地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 25 日召开了第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司增加经营 地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营地址事项，同时对《公司章 程》中涉及条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议。具体信息如下： 一、公司增加经营地址情况 结合公司战略规划和生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营 地址，董事会同意新增一处经营地址。 公司住所拟由"深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层" 变更为"深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层（备案地址： 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1029 号南岗第一工业园 4 栋 301），（实行 一照多址）"（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。 二、修订《公司章程》的情 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-010 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）编制的截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 | 年度占 用资金的利 | 2025 年度偿 还累计发生 | 2025 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用资金余额 | | | | | | 原因 | 质 | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制 | | - | - | - ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-016 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开了第六届董事会2026年第一次会议和第六届审计委员会2026年第二次会议， 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议上审议通过了该议案，本议 案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会 召开之日止。本次授权事 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第六届审计委员会 2026 年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司 2026 年度 审计机构的议案》，并将此议案提交董事会。公司 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事 会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公 司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 （一）机构信息 1、基本信息 名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏先生 公司拟继续聘任众华所为公司 2026 年度财务审计机构及内 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》。依据《公司章程》及公司薪酬管理制度的相关 规定，以及公司 2025 年度经营发展和业绩情况，制定 2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员 二、适用期限 三、基本薪酬方案 1、公司董事基本薪酬方案 （1）公司董事长基本薪酬为 70 万-100 万元/年，按月发放。 （2）其他在公司担任管理职务的董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员基本薪酬方案 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等 ...

关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-014 深圳科安达电子科技股份有限公司 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 202 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-07 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 25 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 公司董事会编制了公司 2025 年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 ...

临时公告 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-011 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 25 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会 2026 年第一次会议、第六届审计委员会 2026 年第二次会议、第六届 独立董事 2026 年第一次会议，审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》，该项议 案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配基本方案 本次利润分配的基准年度为 2025 年度。经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2025 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 87,434,655.56 元， 母公司净利润为 39,183,851.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 508,301,662.07 元，母公司未分配利润为 337,820,587.9 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-09 【2026 年 3 月】 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人郭丰明、主管会计工作负责人农仲春及会计机构负责人（会 计主管人员）林雪峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司非特殊行业 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2025 年年度报告全文原件； 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时 股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | -- ...