证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-054 深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合 同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财 产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。本次议案在董事会审议权限 内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下： 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-051 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 09 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 03 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融 机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总 额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为自董事会审 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-055 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同 意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过 4.5 亿元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 现就相关事项公告如下： 以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额 内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以 最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与 银行协商，签署有关文件。 公司与上述银行无关联关系。 一、拟 ...

长城证券股份有限公司 及募投项目延期的核查意见 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 变更部分募集资金用途以实施新增募投项目 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》和 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规的规定，对科安达变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投 项目延期的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，科安达于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股 发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-051 深圳科安达电子科技 股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科安达电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年深圳辖区上市公司投资者集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2024年12月12日（周四） 14：30-17：00。届时公司 总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、投融资等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ | --- | --- | --- | |-------|--- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-050 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与 2023 年员工持股计划相 关的事宜。具体内容详见公司刊登于指定媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-049 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2023 年员工持股计划持有人大会，会议审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举 2023 年员工持股计划管理委 员会委员的议案》，同意设立 2023 年员工持股计划管理委员会，并选举印天武 先生、陈楚华女士、黄纯静女士为 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期 与 2023 年员工持股计划的存续期一致。 同日，召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关 于选举 2023 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，本议案选举印天武先生 为 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划的存续期 一致。 ...

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯相结合的方式表决了本次会议的 全部议案，通过了如下决议： 1、审议通过《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-048 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开，会议于 2024 年 11 月 8 日以书面和电子邮件及其他 方式向全体持有人进行了通知。本次实际出席持有人 77 人，代表员工持股计划 份额 16,718,080 份，占公司本次员工持股计划有表决权份额总数的 83.16%。会 议由董事会秘书郭泽珊女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 相关法律法规、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工 持股计划管理办法》（ ...

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