深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 审计委员会的职责 第一条 为强化深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称《披露办法》)等有关法律法规及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： 第五条 公司证券投资部负责收集、汇总与追究责任有关的资 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。薪酬委 员会委员由公司 ...

第一条 为了规范深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容 的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要 1 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露。 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 战略委员会议事规则 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中 的风险，根据《上市公司治理准则》和其他有关法律法规及公司章程的规定，特 设立战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2025年修订）》等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档事宜；证券投资部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负 责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生 董事会秘书郭泽珊女士。 二、投资者参加方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025 年半年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投 资者于 2025 年 9 月 3 日（星期三）17:00 前，通过"科安达 2025 年半年度业绩说 明会"互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范深圳科安达电子科技股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...