证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-035 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2025 年 06 月 30 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 年半年 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | 目 | 余额 | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，具体如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监 事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任， 公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于"监事会"、"监 事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年报财务报告 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,927,593.60 336,729,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,654,966.66 27,149,720.55 衍生金融资产 应收票据 14,315,857.13 60,247,668.33 应收账款 468,399,442.66 434,611,862.96 应收款项融资 10,536,849.55 7,307,391.02 预付款项 2,166,410.16 1,011,361.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,979,076.21 5,210,756.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153 ...

特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提 高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司 实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会 2025 年 8 月 25 日 股东会 董事会 董事会秘书 海外部 集成事业部 安全质控部 总经理（总裁） 战略委员会 薪酬 与考核 委员 HUHUIHUI 会 提名委员会 审计委员会 营销/项目中心 研发中心 产品中心 供应链 财务部 人力/行政部 合约/I ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月11 日（星期四）14:45召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-039 深圳科安达电子科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-032 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）15:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过通讯的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司编制和董事会审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 【2025 年 8 月】 深圳 1 科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭丰明、主管会计工作负责人农仲春及会计机构负责人(会计 主管人员)林雪峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与 分析"中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时 股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 深圳 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-031 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 公司编制了 2025 年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体 内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告全文》。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-036 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 8 月 22 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方 案》，并同意将该方案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、2025 年半年度利润分配的基本情况 2、监事会意见 2025 年 8 月 22 日，公司第六届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《公 司 2025 年半年度利润分配方案》，监事会认为董事会制定的利润分配方案，符 合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股 东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案。 ...