2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024-4-23 | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-011 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-016 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议上审议通过了该议案，本议 案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年投资者保护工作情况报告 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终秉 持"尊重投资者、回报投资者、保护投资者"的理念，严格遵守《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 相关法律法规及规范性文件的要求，切实履行上市公司责任，持续完善投资者保 护工作机制，积极维护投资者的合法权益。现将 2024 年公司投资者保护工作情 况报告如下： 一、投资者回报情况 公司高度重视股东回报，2024 年通过现金分红等方式积极回馈投资者，具 体如下： 1、2023 年年度分红：公司实施 2023 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），现金分红总额为 7345.26 万元。 2、2024 年半年度现金分红：公司实施 2024 年半年度利润分配方案，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），现金分红总额为 3672.63 万元。 通过持续稳定的现金分红，公司切实保障了投资者的收益权，增强了投资者 对公司长期发展的信心。 1、业绩说 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据财政部、证监 会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市 公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 质 | | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 四、其他说明 公司董事会将持续关注独立董事的独立性情况，确保独立董事能够依法依规 独立履职，为公司治理结构的完善和公司长期健康发展提供有力保障。 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事为黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生。三位独立董事的 个人履历、专业背景及任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的要求。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且与公司及 其主要股东、实际控制人不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 二、独立董事独立性的评估内容 黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生未在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务。三位独立董事及其直系亲 属未在公司及其关联方担任任何经营性职务，也未与公司及其关联方存在重大业 务往来或其他可能影响其独立性的关系。独立董事及其直系亲属与公司主要股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他可能影响其独立 判断的关系。独立董事能够严格按照法律法规及公司章程的要求，独立履行职责， 积极参与董事会决策，并对公司重大事项发表独立意见，未受到公司主要股东、 实 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-017 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事王千华先生 董事会秘书郭泽珊女士。 二、投资者参加方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/17z8rIzrvVu 或使用微信扫描下方小程序码 即可进入参与互动交流。 三、投资者问题征集及方式 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 联系人：郭泽珊 电话：0755-86 ...

报 社会责任告 Responsibility Report + Social 深 圳 科 安 达 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 S H E N Z H E N K E A N D A E L E C T R O N I C T E C H N O L O G Y C O R P . , L T D . ABOUT THIS REPORT 关于本报告 关于本报告 | ABOUT THIS REPORT 关于本报告 A B O U T TH IS RE P O R T 声明 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告对象 本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自深圳科安达电子科技股份有限公司及 其子公司（以下简称"科安达""公司""本公司"或"我们"）。 报告内容 本报告是公司对外披露的第六份社会责任报告，本报告依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，面向深圳科安达电子科技股份有 限公司的所有利益相关方，本着客观、规范、透明、全面的原则，真实反映公司 2024年度经营活动中，在维护投资者利益、履行社会责任、保障客户 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股 东大会审议同意，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对众华在 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、 人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 二、执业记录 众华会计师事务所 ...