深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生 董事会秘书郭泽珊女士。 二、投资者参加方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025 年半年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投 资者于 2025 年 9 月 3 日（星期三）17:00 前，通过"科安达 2025 年半年度业绩说 明会"互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负 责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范深圳科安达电子科技股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-035 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2025 年 06 月 30 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 年半年 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | 目 | 余额 | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年报财务报告 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,927,593.60 336,729,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,654,966.66 27,149,720.55 衍生金融资产 应收票据 14,315,857.13 60,247,668.33 应收账款 468,399,442.66 434,611,862.96 应收款项融资 10,536,849.55 7,307,391.02 预付款项 2,166,410.16 1,011,361.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,979,076.21 5,210,756.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，具体如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监 事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任， 公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于"监事会"、"监 事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规 ...

特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提 高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司 实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会 2025 年 8 月 25 日 股东会 董事会 董事会秘书 海外部 集成事业部 安全质控部 总经理（总裁） 战略委员会 薪酬 与考核 委员 HUHUIHUI 会 提名委员会 审计委员会 营销/项目中心 研发中心 产品中心 供应链 财务部 人力/行政部 合约/I ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月11 日（星期四）14:45召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-039 深圳科安达电子科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...