证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-01 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 2、业绩预告情况： | | --- | | 亏损 扭亏为盈 | |  | | 同向上升 | | 同向下降 | | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：8,800 万元-11,600 万元 | 盈利 | 6,216 万元 | | | 比上年同期增长 41.57%～86.62% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：7,536 万元-10,336 万元 | 盈利 | 4,635 万元 | | | 比上年同期增长 62.59%～123% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.3566 元/股-0.47 元/股 | 盈利 | 0.2547 元/股 | 二、与会 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-060 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:45 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9：15 至 2024 年 12 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 权股份总数的 60.9760％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 149,357,714 股，占公司有表决 权股份总 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在公司指定的信息 披露媒体上公告了会议通知。通知中 ...

Group 1: Company Overview and Market Strategy - Shenzhen Keadanda Electronic Technology Co., Ltd. focuses on the research, production, and sales of products in the rail transit sector, aiming to provide integrated services and expand its market presence in line with the "Belt and Road" initiative [2][3] - The company plans to leverage opportunities in rail transit construction through product innovation and industry demand exploration, aiming to expand its business and market share [2][3] Group 2: Achievements and Recognition - In 2024, Keadanda received multiple honors, including the "Annual Sci-Tech Pioneer of Chinese Listed Companies" award for its chairman, which enhances the company's brand influence and business development [3][4] - The company was recognized as a national champion enterprise in manufacturing by the Ministry of Industry and Information Technology, affirming its core technical strength in the rail transit sector [3][4] Group 3: Financial Performance - Keadanda's net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, increased by 61.44% year-on-year in the first three quarters of 2024, driven by stable business growth and improved cost control [4] - The company's operating revenue grew by 19.41% in 2024, primarily due to the completion of projects and increased market demand for new products [5] Group 4: Product Development and Market Trends - The company has seen rapid growth in its product lines, particularly in the digital axle counting system and intelligent snow-melting systems, with optimistic market prospects due to ongoing international business expansion [3][5] - Keadanda's market share in the domestic urban rail transit signal axle counting system is approximately 60%, indicating a leading position in the industry [4] Group 5: Competitive Landscape - Keadanda's main competitors include international giants like Siemens and Thales, but it maintains a competitive edge through its technological expertise and strong after-sales service [4] - The company continues to invest in research and development, with recent innovations enhancing its market competitiveness and expanding its product offerings [5]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-052 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 09 日（星期一）在公司总部会议室以现场的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 03 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程 序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-053 深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024 年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提 供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月 内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | | 是否 | | -- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-059 近日，公司收到众华所《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 众华所作为公司 2024 年度审计机构，原指派付声文先生、李立平先生作为 签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司 2024 年度 审计工作，将指派付声文先生、罗爽女士作为签字注册会计师继续为公司提供审 计服务。其中付声文先生为项目合伙人、第一签字注册会计师，罗爽女士为项目 负责人、第二签字注册会计师。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 1、注册会计师姓名： 罗爽 2、从业经历： 签字注册会计师罗爽女士，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。 3、执业资质： 中国注册会计师 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:45 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26 日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-056 （二）2023 年 10 月 11 日，公司披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务 所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书》， 律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。 （三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2023 年员 工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 （四）2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-057 募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议和第六届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的 议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金 6,000 万元实施新 的募投项目"新一代计轴智能传感器开发项目"，并将募投项目"自动化生产基 地建设项目"和"产品试验中心建设项目"延期至 2025 年 12 月 31 日。保荐机 构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 ...