证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会 2024年第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-034 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 具体情况详见公司同 ...

1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动 的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-039 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议及第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日召开，会 议审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-041 二、本期到期理财产品赎回情况 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董 事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的 理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部 负责组织实施。具体内容详见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-033 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 与会董事一致审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

| | | 占用方 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 度占用累计 发生金额 | 年度占用资 | 年度偿还 | 2024 年半 年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 金的利息 | 累计发生 | | 原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | （不含利 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-032 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公 司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公 司财务部负责组织实施。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-031 深圳科安达电子科技股份有限公司 本次公司再次获评制造业单项冠军示范企业，是对公司在轨道交通领域的核 心技术实力和行业地位的肯定，有助于提升公司品牌影响力，对公司业务经营产 生了积极的影响。 公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产 品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、 道岔融雪系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和 系统集成服务。公司的计轴系统相关产品立足于为轨道交通解决关键核心问题， 持续不断创新迭代，技术水平达到国际领先，是目前国内使用轨道交通线路最多 的企业。 公司自成立以来始终贯彻以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以 信誉为生命的企业精神，致力于先进轨道交通装备事业的发展，以提升轨道交通 装备的专业性、可靠性、安全性、高效性为不变的追求。 本次公司再次认定为国家级制造业单项冠军企业，不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于再次获评国家级制造业单项冠军企业的公告 本公 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-030 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司获得 CS4 级企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证书基本情况 | 证书名称 | 证书编号 | 公司名称 | 发证时间 | 有效期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息系统建设和 | CS4-4403- | 深圳科安达电子 | 2024 年 05 月 | 2028年 | 05月 | 28 | | 服务能力等级证 | | 科技股份有限公 | | | | | | | 000056 | | 29 日 | 日止 | | | | 书（CS4 级） | | 司 | | | | | 二、对公司的影响 本次资质证书的颁发是对前期证书的复审。CS 体系标准是国内最新、最权 威的信息系统建设和服务提供者能力评价体系之一。CS4 等级证书的荣膺，标志 着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等综合能力达到了优秀水平，主 要业务领域中典型信息系统建设和服务项目具有较高技 ...