证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-029 特别提示： 1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次 利润分配以现有总股本 246,008,800 股剔除已回购股份 1,166,700 股后的 244,842,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共 计派发 73,452,630.00 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=本次分红总额/ 公 司总股本*10=73,452,630.00/246,008,800*10= 2.985772 元。在保证本次利润 分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日 前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金分红金额）/(1+股份变动比例)= 股权登记日收盘价－0.2985772 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经 2023 年年度股东大会审议通过的公司 2023 年年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1．出席现场会议的股东及股东代理人 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-028 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-027 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于完成子公司设立登记的公告 注册资本：1000 万 统一社会信用代码：91420116MADL00WQ6K 股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%，全资控股。 注册地址：湖北省武汉市黄陂区前川街道创新三路 1 号办公楼三楼（自编号 089） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经 营发展需要，设立全资子公司武汉市科安达电子科技有限公司，并完成工商登记 手续，于近日领取了营业执照。具体登记信息如下： 一、设立武汉子公司的情况 公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法人代表：苏晓平 1、武汉市科安达电子科技有限公司营业执照 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，轨道交通通信信号系统开发，智 能控制系统集成，轨道交通运营管理系统开发，输配电及控制设备制造，网络与 信息安全软件开发，技术服务、技术开发 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，现将2023年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | | 2023年公司股东大会会议召开次数 | | 4次 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应列席 ...

Social Responsibility Report + 报 社会责任告 深 圳 科 安 达 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 S H E N Z H E N K E A N D A E L E C T R O N I C T E C H N O L O G Y C O R P . , L T D . ABOUT THIS REPORT 关于本报告 关于本报告 | ABOUT THIS REPORT 关于本报告 A B O U T TH IS RE P O R T 声明 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告对象 本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自于深圳科安达电子科技股份有限公司 及其子公司(以下简称"科安达"、"公司"、"本公司"或"我们")。 报告内容 本报告是公司对外披露的第五份社会责任报告，报告依据《公司法》、《证券法》 等相关法律法规，面向深圳科安达电子科技股份有限公司的所有利益相关方，本着 客观、规范、透明、全面的原则，真实反应公司2023年度经营活动中，在维护投资 者利益、履行社会责任、保障客户与合作伙伴利益、构筑安 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计 师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一 、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末 合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 150 人 ...

一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，现将2023年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-024 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》、《2023 年度报告摘要》及 《2024 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 2024 年 05 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/17z8rHuaonu ...