证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-053 深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024 年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提 供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月 内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | | 是否 | | -- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-059 近日，公司收到众华所《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 众华所作为公司 2024 年度审计机构，原指派付声文先生、李立平先生作为 签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司 2024 年度 审计工作，将指派付声文先生、罗爽女士作为签字注册会计师继续为公司提供审 计服务。其中付声文先生为项目合伙人、第一签字注册会计师，罗爽女士为项目 负责人、第二签字注册会计师。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 1、注册会计师姓名： 罗爽 2、从业经历： 签字注册会计师罗爽女士，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。 3、执业资质： 中国注册会计师 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:45 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26 日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-056 （二）2023 年 10 月 11 日，公司披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务 所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书》， 律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。 （三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2023 年员 工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 （四）2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-057 募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议和第六届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的 议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金 6,000 万元实施新 的募投项目"新一代计轴智能传感器开发项目"，并将募投项目"自动化生产基 地建设项目"和"产品试验中心建设项目"延期至 2025 年 12 月 31 日。保荐机 构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-054 深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合 同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财 产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。本次议案在董事会审议权限 内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下： 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-051 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 09 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 03 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融 机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总 额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为自董事会审 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-055 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同 意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过 4.5 亿元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 现就相关事项公告如下： 以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额 内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以 最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与 银行协商，签署有关文件。 公司与上述银行无关联关系。 一、拟 ...

长城证券股份有限公司 及募投项目延期的核查意见 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 变更部分募集资金用途以实施新增募投项目 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》和 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规的规定，对科安达变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投 项目延期的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，科安达于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股 发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳 ...