Social Responsibility Report + 报 社会责任告 深 圳 科 安 达 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 S H E N Z H E N K E A N D A E L E C T R O N I C T E C H N O L O G Y C O R P . , L T D . ABOUT THIS REPORT 关于本报告 关于本报告 | ABOUT THIS REPORT 关于本报告 A B O U T TH IS RE P O R T 声明 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告对象 本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自于深圳科安达电子科技股份有限公司 及其子公司(以下简称"科安达"、"公司"、"本公司"或"我们")。 报告内容 本报告是公司对外披露的第五份社会责任报告，报告依据《公司法》、《证券法》 等相关法律法规，面向深圳科安达电子科技股份有限公司的所有利益相关方，本着 客观、规范、透明、全面的原则，真实反应公司2023年度经营活动中，在维护投资 者利益、履行社会责任、保障客户与合作伙伴利益、构筑安 ...

一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 65,791,218.18 | | 募投项目建设使用资金 | 134,877,869.47 | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-017 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动 的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议及第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会 议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，现将具体情况公告如 ...

5、报告期内无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机 构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 1、报告期内，本人列席了公司2023年第三次临时股东大会会议，了解了公 司内部治理基本情况，并与公司高管进行了深入交流，对公司发展情况，财务情 况、公司业务等做了交流。 2、主动通过其他方式了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常 经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握 公司运行动态。 3、作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人将利用自身专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护 投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深 对法律法规的理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权 益的能力。 4、2023年度，本人认真学习独立董事相关制度和法规，考取独立董事证书。 并不定期参加各类培训，进行新的法规制度学习。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，现将2023年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-026 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议第一次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授 ...

| 控股股东、实 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 深圳市科安达检测技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621,122.34 | 978,348.82 | | 1,008,901.00 | 1,590,570.16 往来款 | | | 非经营性 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 上海岩视电子科技有限 | | | - | 30,469.00 | | 3,365.45 | 27,103.55 往来款 | | | 非经营性 | | | | 公司 | 控股公司 | 其他应收款 | | | - | | | | | | | | 上市公司的子 | KEANDA GMBH | 全资子公司 | 其他 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股 东大会审议同意，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对众华在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、 人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计 师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 项目合伙人、签字注册会计师、项 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日，因董事会届满原因辞任第五届独立董事职务。现将2023 年度（实际报告期工作时间为2023年1月1日至2023年4月11日）履职情况作如下 汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | -- ...