深圳科安达电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 深圳科安达电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-066 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议和 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过的《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 11 日披露的《第五届 董事会第一次会议决议公告》《关于续聘 2023 年审计机构的公告》《2022 年年 度股东大会决议公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到众华所《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 众华所作为公司 2023 年度审计机构，原指派付声文先生、 ...

一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-059 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司独立董事张汉斌先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务，辞职后张汉斌先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-067 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公司第六届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月22 日（星期五）14:45召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:45 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理和部分募投项目延期的事项进行了认 真的核查，现发表独立意见如下： 1、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见 公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，本次公司拟向银行申请的不超 过人民币 4.5 亿元综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利 于公司经营业务的发展；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及公司制度 的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意公司向银行申请累计不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 ...

☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人 黄绍伟 ，作为 深圳科安达电子科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科安达电子科技股份有限公司第届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会 2023 年第四次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2021 年 2 月 5 日召开公司第五届董事会 2021 年第二次会议审议通过 《关于回购公 ...

证券代码： 002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （“沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持 续发展——2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”） 参与单位名称及 参加“深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的网上投 人员姓名 资者 时间 2023年11月15日 （周三） 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开投资者交流会 上市公司接待人 1、董事、总经理张帆 员姓名 2、财务负责人农仲春 3、独立董事王千华 4、董事、董事会秘书郭泽珊 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次交流会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-056 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公 司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公 司财务部负责组织实施。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-057 深圳科安达电子科技 股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科安达电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2023年 11月 15 日（周三） 16：30-17：30。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告！ ...