侨银城市管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年十月 董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事、监事、高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当 严格遵守。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 1.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

总经理工作细则 二〇二四年十月 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证 总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律、法规及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 侨银城市管理股份有限公司 （四）制定公司的具体规章； （五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，并对聘 任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励； （六）任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； （七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公 司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 3．转股价格：25.03 元/股 4．转股期限：2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日 5．公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"侨银转债"的转股价格，且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日期 间，如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 17 日起算，截至 2024 年 10 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计触发转股价格向下修正条件。 一、 可转债发行上市情况及转股价格调整情况 关于预计触发可转债转股价格修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 一、修订、制定制度基本情况 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经 营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为真实、准确反映侨银城市管理股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果， 公司及子公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了清查 和减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。根据相关规定，本次 计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对 2024 年前三季度计提减值准备合计 67,200,313.95 元。具体情况如下： | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②对于除应收款项、合同资产以外其他的应收款项（包括 ...

侨银城市管理股份有限公司 ESG 管理制度 二〇二四年十月 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 ESG 管理机构与职责 ESG 管理制度 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文 件及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴 ...

舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《侨银城市管理股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制订本制 度。 侨银城市管理股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事会秘书任组长，成员由公 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨 担保事项的进展公告 之前公司与中电投融和签订了《保证合同》《股权质押合同》，为控股子公 司恩施州侨恒 28,000.00 万元的融资租赁业务提供连带责任担保，并质押公司所 持有恩施州侨恒的 85%股权，对应注册资本 8,500.00 万元为恩施州侨恒此笔业 务提供质押担保，公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为本次融资租赁事项 提供连带责任担保，不收取任何担保费用。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日 披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨公司为其担保事项的进展公告》（公告 编号：2024-071）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过 ...