本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计 的议案》。预计公司及子公司自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东大会召 开之日期间，与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称"安徽传旗"）、 广州银塔供应链有限公司（以下简称"广州银塔"）及其子公司日常关联交易金 额为 17,000.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,747.82 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 郭倍华、韩丹已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，全体独立董 事于 20 ...

2024 年度财务决算报告 侨银城市管理股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 目 项 | 年 2024 | 年 2023 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,914,419,581.77 | 3,943,464,662.68 | -0.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 289,218,593.35 | 316,814,725.46 | -8.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 308,609,167.70 | 305,187,023.59 | 1.12% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 157,611,834.25 | 79,486,223.92 | 98.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.78 | -8.97% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.78 | -8.97% | | 加权平均净资产收益率（%） | 12.50% | 15.59% | -3.09% | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合侨银城市管理股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计及关联担保 4、担保额度有效期：2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 5、是否涉及同比例担保或反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 | | 担 | | 担保 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 保 | 被担保人 | 方持 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | 号 | 人 | | 股比 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 例 | 率 | | | 比例 | | | | | 母公司对子 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为真实、准确反映侨银城市管理股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类 资产进行清查和减值测试。根据相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司 董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ①对于应收款项、合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的 增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项 应收款项、合同资产已经发生信用减值，则公司对该应收款项、合同资产单项计 提坏账准备并确 ...

侨银城市管理股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代 码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计 师 148 人，签署过证券服务业务审 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-9 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 司农专字[2025]24008540043 号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008540043 号 目 录 一、报告正文………………………………………………1-2 附件一： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了侨银城市管理股份有限 公司（以下简称"侨银股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了司农审字 [2025]24008540015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更后，公司将按照解释 18 号的相关规定执行。其余未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《 ...

各位董事： 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管 理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行 使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理， 保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、 报告期内经营情况 2024 年，人工智能浪潮席卷全球，面对行业市场博弈的加剧，公司紧紧围 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《侨 银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管理股 份有限公司监事会议事规则》及其他有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 23 日 | 第三届监事会第十一次会议 | | 2 | ...