珠海博杰电子股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或 ...

珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的专户存储 | | 第三章 募集资金的使用 ·················· | | 第四章 募集资金的用途变更 | | 第五章 募集资金的管理与监督. | | 第六章 责任追究 11 | | 第七章 附则 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 二〇二五年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《珠海博杰电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公司 董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、法律、 管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业 ...

珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 二〇二五年十月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 3 | | 第三章 独立董事工作职责 | | 第四章 董事会审计委员会工作职责 | | 第五章 定期报告编制和披露流程 | | 第六章 附 则 ::: | 珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人 签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他能够获取相关信息的人员在定期 3 报告编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径 向外界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会 议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股份： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十五日起算； 第一章 总 则 第一条 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十月 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计制 度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。审计委员会委员应当具备较高的会计、财务管理和法律知识， 其中独立董事中至少有一名为会计专业人士。委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第六条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列 ...

珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 | . | | --- | --- | | 第二章 经理机构 | 2 | | 第三章 经理班子职责 | | | 第四章 总经理办公会 | 6 | | 第五章 报告制度 | 9 | | 第六章 附则 | .. 10 | 珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理的有关规定， 为进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理依法行使 职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按照《公 司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理 责任。总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范 围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-113 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | | | 主要系出售焜原光电部分股权 | | | 44,890,670.68 | 44,714,663.45 | 和焜原光电转其他权益工具投 | | 值准备的冲销部分） | | | 资核算的收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 | | ...

珠海博杰电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，部分条款因不涉及实质性内容的非重要修订，如 | | | | 1 | 条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在表格中对比列示。 | | | | | 除前述调整外，《公司章程》的其余修订内容如下： 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | ...

关于修订《公司章程》以及修订、制定、废止公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制 度的议案》。具体修订情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-112 珠海博杰电子股份有限公司 4、落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司不 再设置监事会及监事岗位，删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监事""监 事会"内容，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员 会履行。 5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实 际情况，对部分条款进行修订。 本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公 司章程 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-114 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 ...