| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持计划实施进展暨被动稀释比例 超过 1%的提示性公告 控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生、成君先生以及一致行动人珠 海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、 珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日在巨 潮资讯网披露了《关于部分控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份的预披 露公告》，部分控股股东、实际控制人付林先生、成君先生及珠海横琴博航投资 咨询企业（有限合伙）（以下简称"横琴博航"）、珠海横琴博望投资咨询企业（有 限合伙）（以下简称"横琴博望"）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）（以 下简称"横琴博展"） ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事成君先生、陈均先生、 黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 该议案尚须提交股东大会进行审议。 2、审议通过《关于 2025 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短 期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计 划等方式的短期现金管理。其中使用闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产 品期限不超过十二个月。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.3 亿元的公开发行可转换公司债券募 集资金，以及不超过人民币 15 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：（1）公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行 结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管 理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2） 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短 ...

关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类以及交易工具：远期结售汇业务，外汇期权组合业务，远期结 售汇业务和外汇期权组合业务。 2、投资金额：拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等 值人民币6亿元。 3、公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。 4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生产品交易不以投机盈利为目 的，目的是为帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利 率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的 影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，但金融衍生产品交易业务仍 存 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展金融衍生产品交易业务的目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响， 公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。公司在保证正常经营的前 提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变 动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股 东利益的情况。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期、掉期 （互换）和期权，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合 金融工具。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定 和公司的经营需要，本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超 过等值人民币6亿元，涉及的业务类型主要包括： 1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 1 月 13 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

关于珠海博杰电子股份有限公司 民生证券股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司首次公开发行股票募投 项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查。核查的 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于首次公开发行股票募 投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司监事会发表了 明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具了明确同意的核查意见，同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期 事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销 商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司部分募投项目延期的 事项进行了审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销 商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 ...