| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短 期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计 划等方式的短期现金管理。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集 资金和不超过人民币 2.5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过 人民币 15 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：（1）公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行 结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管 理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2） 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实 ...

珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 公司设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名与薪酬委员会中独立董事应当过 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 69 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,366,700 股，每股发行 价格为人民币 34.60 元，募集资金总额 600,887,820.00 元，减除发行费用人民 币 78,428,820.00 元后，募集资 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 一、公司开展金融衍生产品交易业务的目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响， 公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。公司在保证正常经营的前 提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变 动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股 东利益的情况。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期、掉期 （互换）和期权，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合 金融工具。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定 和公司的经营需要，本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超 过等值人民币6亿元，涉及的业务类型主要包括： 1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、外 ...

董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 1 | | 第三章 | 委员会职责 2 | | 第四章 | 委员会会议 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 5 | | 第七章 | 附则 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 ...

珠海博杰电子股份有限公司章程 二○二三年十二月 珠海博杰电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全 部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440400775088415F。 注册名称：珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 3 | | 第三节 | 股份 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具的《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市及2021年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，王虎先生和廖禹先生为公司持续督导保荐人。截至2022 年12月31日，保荐机构对公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债 券项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司 债券项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将根据相关规定对募集资金使用继续 履行督导义务。 由于王虎先生的工作变动，故民生证券决定委派严智先生（简历详 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人之一王兆春先生的函告，获悉王兆春先生将其所持有的公司部分股份办理 了质押业务，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 单位：股 股东名称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情 况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 王兆春 32,400,000 23.29% 2,060,000 5,010,000 1 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230129-00002 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区 ...