第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续 发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 利润分配管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的 利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会议事规则 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，其中，职工董事 1 名， 独立董事 2 名，含会计专业人士 1 名。 第四条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 为规范管理苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员持有公司股份的变动事宜，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第一条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二条 公司董事和高级管理人员应当及时向公司证券投资部提供或更新个 人基本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户号码、离任职 时间、亲属（包括配偶、父母、子女及兄弟姐妹，下同）姓名和身份证号码、 亲属证券账户号码、所持公司股份等。 第三条 董事和高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、及时、完整， 同意深圳证券交易所（下称 ...

第二章 人员组成 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州 瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件以及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等 离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 要求； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，突出事 件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章及《苏州瑞玛精密工业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

第一条 为了促进苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，保证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书 1 名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-103 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》进展暨 完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更说明 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司经营范围，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公 司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 10 月 10 日、2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修 订<公司章程>的公告》及《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 二、变更情况 近日，公司完成了上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市数据 局换发的《营业执照》，具体信息如下： 法定代表人：陈晓敏 注册资本：12,11 ...

一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分有关条款进行修订。 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规 定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格遵守 《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求履行监事 会职责。自股东会审议通过之日起，公司监事会主席（职工代表监事）任军平、 监事谢蔓华、监事张启胜在监事会中担任的职务将自然免除。 公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-101 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 ...