股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密" "公司"）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特 定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 63,202.65 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | | 合计 | 76,000.00 | 63,202.65 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 2024 年度向特定对象发行股票 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"） 是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，公 司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 63,202.65 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额将全部用于"汽车空气悬架系统及部件生产建设项目"、"座椅系 统集成及部件生产建设项目"及补充流动资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州瑞玛精密工业集团 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、新能源汽车行业的迅 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（二次修订稿） 金证法意 2025 字 0328 第 0225 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（二次修订稿） 金证法意 2025 字 0328 第 0225 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本 次发行提供法律服务。本所律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和 《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次发行出具了《法律意见书》 和《律师工作报告》。 2024 年 11 月 12 日，深交所下发了《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）。 本所律师按照律 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要 求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我 们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中提到的需要申报会计师说 明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特 别说明，本回复中所使用的简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 （注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2024 年 1-9 月期间的财务报表， 因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序 及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅。） | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"或"我们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中 提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明 如下，请予审核。 说明： 本回复报告所称报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月，报告期各期末指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日，最近一期指 2024 年 1-9 月，报告期末指 2024 年 9 月 30 日。本所没有接 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年三月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 103 | | 其他问题： | | 174 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年三月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 33 | | 问题 | 3 | 77 | | 其他问题： | | 87 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相关问题逐项进行了落实，现对本次问询函回复如下，请审 核。 说明： 本回复报告所称报告期指 2021 年度、 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{\underline{{{\bf\Delta}}}}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}$$ 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特 定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 63,202.65 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公 ...