股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年二月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年二月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 23 | | 问题 | 3 | 62 | | 其他问题： | | 70 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相关 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z0300 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"或"我们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中 提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明 如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | 问题 1 根据公开披露信息，公司 2024 年前三季度扣非净利润为-1,195 万元，2023 年同期为盈利 5,570 万元。根据申报材料，公司仅将营 业收入作为激励计划的目标，未设置净利润增长目标，部分媒体质 疑公司上市后增收不增利。中介机 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 8 | | | 四、发行人存在的主要风险 10 | | | 第二节 | 本次发行概况 18 | | 一、本次发行股票的种类和面值 18 | | | 二、发行方式和发行时间 18 | | | 三、发行对象及认购方式 18 | | | 四、定价基准日、发行价格及定价原则 18 | | | 五、发行数量 19 | | | 六、限售期 20 | | | 七、本次向特定对象发行股票的上市地点 20 | | | 八、募集资金总额及用途 20 | | | 九、本次发行前滚存的未分配利 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年二月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-015 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年 2 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件修订的提示性公告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函》（审核函〔2025〕120005 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介 ...

国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）向特定对象发行股票并在 主板上市的保荐机构，于 2024 年 8 月 6 日承接了公司首次公开发行股票并上市 的保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）尚未完成的持续督 导工作。根据《证证券发行上市保荐业管理办法》 、《证上市公司管理引第 2 号— —上市公司募集资金理办和使用的管理要求 和证深圳证券交易所上市公司自律 管理引第 1 号——主板上市公司规范运作 等相关》律、》规和规范性文件的 要求，国金证券对瑞玛精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了 审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券管督理办委员会证关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复 （证管许可[2019]2550 号）核准，并经深圳证券交易所证关 于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上 [2020]136 号）同意，公司向社会公开发行 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-014 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2025 年 2 月 6 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）已将前次用于暂时补充流动资金的 1.35 亿元募集资金全部归还至募集 资金专户； 2、为提高募集资金使用效率，降低财务成本，2024 年 2 月 7 日，公司召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还 至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补 流的募集资金归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-013 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不 超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用 效率，降低公司财务成本，不 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-012 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、董事 会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人 民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 ...