四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四 川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第五届董事会第三十三次会议于2023年8月24日召开，审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023年9月11日（星期一）下午14：30点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-063 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事候选人人声明与承诺 一、本人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李嘉岩作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事 会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系， ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》） 和深圳证券交易所发布的《 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、会议召开时间： 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日 14：30 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 中信证券 拜俊飞 人员姓名 保盛资产 邓拓 能投资本 赵一鸣 紫欣基金 李华龙 源峰基金 陈元君 人保资产 朱杨林 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 成都办公室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书周立、董事会办公室刘佳 一、2022 年公司业绩下滑原因？ 答：公司生产经营均正常运转，主要是钒钛铁精矿销售 价格下降所致。 二、公司产品未来预期的情况？ 投资者关系活动 答：1、钛精矿 主要内容介绍 需求端：2023 年国内钛白粉市场复苏，海外特别是东 南亚、南亚地区有较好的增长。同时，海绵钛消费量也是逐 年增加。 供给端：受资源有限性限制，近年来基本无新增大型绿 地矿山，供给端增量有限，上下游企业 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 以网络业绩说明会形式，与网络参会投资者进行交流 时间 2023 年 5 月 16 日 15:00-16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 上市公司接待人 董事长罗阳勇先生，独立董事尹莹莹女士，总经理李顺泽先 员姓名 生，董事会秘书、副总经理周立先生， 一、公司公告参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会 理县鸿鑫工贸有限责任公司的破产重整投资人招募进度如 何？ 答：该事项正在推进中，公司将及时履行信息披露义 务，请关注公司公告。 投资者关系活动 二、公司向特定对象增发股份进展如何？能按时投产 主要内容介绍 吗？ 答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-031 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，四川安宁铁钛股份有限公司（以 下简称"公司"）定于2023年5月16日（星期二）下午15:00-16:00在全景网举办 2022年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生，总经理李顺泽先生，独立董事 尹莹莹女士，副总经理、董事会秘书、代理财务总监周立先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2022年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-027 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 445,312,856.46 | 594,710,010.96 | -25.12% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company reported a total asset of 654,590.64 million yuan and a liability of 108,962.55 million yuan, with equity attributable to shareholders increasing by 13.49% to 545,628.09 million yuan, indicating a healthy financial status[33]. - Total revenue for 2022 was approximately ¥1.996 billion, a decrease of 13.35% compared to ¥2.303 billion in 2021[34]. - The company reported total operating revenue of CNY 1,995.94 million in 2022, a decrease of 13.35% compared to the previous year[57]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,094.74 million, down 23.72% year-on-year[57]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,995,938,668.48, a decrease of 13.35% compared to ¥2,303,328,836.68 in 2021[128]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥1,094,740,807.33, down 23.72% from ¥1,435,107,166.24 in 2021[128]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,081,239,694.25, a decrease of 22.72% compared to ¥1,399,082,843.56 in 2021[128]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥2.7300, a decline of 23.72% from ¥3.5788 in 2021[128]. Production and Sales - Sales volume for black metal mining in 2022 was 1,897,714.79 tons, down 2.86% from 1,953,625.09 tons in 2021[36]. - The production volume for black metal mining in 2022 was 1,797,741.99 tons, a decrease of 7.93% from 1,952,555.50 tons in 2021[36]. - The overall revenue from titanium concentrate in 2022 was approximately ¥1.234 billion, accounting for 61.84% of total revenue, a slight decrease of 2.89% from 2021[34]. - The company's main products include titanium concentrate and vanadium-titanium iron concentrate, which are essential raw materials for vanadium-titanium steel enterprises[14]. - The production of titanium concentrate is driven by the stable demand from downstream industries, with the company’s products being well-regarded for quality and supply stability[21]. Investments and Projects - The company plans to invest in a "60,000 tons energy-grade titanium (alloy) materials full industry chain project" and a "50,000 tons phosphate iron project" to extend its production processes into downstream industries[30]. - The project for energy-grade titanium and titanium alloy materials aims to create a complete titanium industry chain, enhancing the company's transformation and upgrade[43]. - The company is developing battery-grade iron phosphate and lithium iron phosphate technology, with an expected annual demand of over 300,000 tons by 2025[43]. - The investment progress for the vanadium-titanium magnetite quality improvement project reached 39.45% as of June 30, 2023, with a cumulative investment of approximately 141.47 million[91]. - The investment progress for the Panjiatian iron mine technical transformation and expansion project reached 61.86% as of June 30, 2023, with a cumulative investment of approximately 368.22 million[91]. Research and Development - The company has maintained a leading position in titanium concentrate recovery rates and has seen continuous improvement in related technical indicators due to ongoing R&D investments[21]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 61.14 million in 2022, a decrease of 21.31% from CNY 77.71 million in 2021[44]. - The proportion of R&D investment to operating revenue was 3.06%, down from 3.37% in the previous year[44]. - The online analysis system for the mineral processing process is expected to improve product quality and yield by increasing the qualification rate of product and process indicators by 5%[43]. Market and Demand - The company’s research indicates that the demand for titanium concentrate is expected to remain stable due to the growth in titanium dioxide production and the increasing consumption of titanium metal in various industries[11]. - The titanium concentrate market remains strong due to high demand from downstream industries, despite a downturn in the titanium dioxide sector[195]. - The company anticipates increased demand for titanium materials in emerging industries such as new materials and high-end equipment during the 14th Five-Year Plan period[162]. - The vanadium market is expected to benefit from increased demand for high-strength steel used in construction and infrastructure projects[186]. - The government has introduced supportive policies for the sustainable development of the vanadium-titanium industry, providing a solid policy guarantee for growth[194]. Cash Flow and Assets - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,043.77 million, a decline of 10.84% compared to CNY 2,292.36 million in 2021[45]. - The net cash flow from operating activities was CNY 927.99 million, down 18.84% from CNY 1,143.34 million in the previous year[45]. - The company experienced a significant decrease in investment cash inflow, which was CNY 536.10 million, down 62.17% from CNY 1,417.19 million in 2021[45]. - Cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to ¥2,642,734,546.62, representing 40.37% of total assets, an increase of 1.35% from the beginning of 2022[105]. - The total assets at the end of the period increased by 16.67% to CNY 6,545.91 million compared to the beginning of the period[57]. Customer and Supplier Relations - The revenue from the top five customers accounted for 61.86% of total annual sales, with related party sales making up 12.70% of total sales[40]. - The company’s top five customers accounted for 61.86% of total sales, with the largest customer contributing CNY 276.72 million, or 13.86% of total sales[73]. - The company’s top five suppliers accounted for 53.66% of total purchases, with the largest supplier contributing CNY 132.12 million, or 20.99% of total purchases[66]. Compliance and Exploration - The company is required to comply with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for solid mineral resources industry[199]. - The exploration activities are crucial for the company's ongoing mining operations[199]. - The company incurred exploration expenses of 2.5 million yuan for production exploration activities at the Panjiatian Iron Mine[199]. - The exploration was conducted by the Sichuan Geological Mineral Exploration and Development Bureau, which supports the company's stable mining production[199].