证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-032 四川安宁铁钛股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"标的公司" 或"经质矿产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。鉴于经质矿产及其关联 企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿 业有限公司（以下简称"立宇矿业"）目前处于实质合并重整程序中，本次交易 的具体方案尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组。 2、2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。具体内容详见公司于 2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。 3、公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。本次交易存在不确 定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情 况。敬请广大投资者 ...

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-030 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 2025 年 4 月 11 日 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司监事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-029 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员 已对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-031 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 550,148,325.60 | 445,427,131.38 | | 23.51% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

安宁股份（002978）公告，2025年第一季度营业收入5.5亿元，同比增长23.51%。净利润2.3亿元，同比 增长0.02%。 ...

北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年年度股东大会之 2025 年 04 月 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅 的文件，对公司本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-028 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召开时间： 2、中小股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 104 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,525,344 股，占公司有表决权股份 总数 471,076,158 股的 0.3238%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表 决权的公司股份 200 股，占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 0.0000%； 通过网络投票的股东共102人，代表有表决权的公司股份数合计为1,525,144股， 占公司有表决权股份总数 471,076,158 股的 0.3238%。 （1）现 ...

Group 1: Company Projects and Financial Performance - The company’s 60,000-ton energy-grade titanium (alloy) materials project is in steady construction, while the 50,000-ton phosphoric acid project is in the equipment debugging phase [2] - The 2020 fundraising projects are expected to contribute positively to the 2024 annual profits, with a stable cash dividend policy in place to reward long-term investors [3] - The company is actively pursuing the acquisition of 100% equity in Jingzhi Mining, which is expected to enhance company value [3] Group 2: Resource and Production Capacity - As of the end of 2024, the company holds a total ore reserve of approximately 250.24 million tons, including 183.22 million tons of industrial-grade iron ore with a TFe grade of 29.45% and 22.01 million tons of TiO2 [4] - The company aims to expand production capacity through horizontal mergers and vertical industry chain extensions [4] Group 3: Market Prices and Economic Indicators - The current market price for sponge titanium is around 50,000 CNY per ton, while phosphoric acid is priced between 10,000 to 11,000 CNY per ton [5] - The company’s gross profit margin is higher than that of its competitors in the mining sector due to its distinct operational focus [5] Group 4: Technological Advancements and Talent Acquisition - The company is implementing digital transformation in traditional mining through a three-dimensional geological measurement and control system, enhancing production efficiency and safety [5] - The proportion of employees with a bachelor's degree or higher is over 50%, with a 20% increase in high-education talent in 2024 [5]

Meeting Information - The annual general meeting of Sichuan Anning Titanium Iron Co., Ltd. is scheduled for April 8, 2025, at 15:00 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site and online voting [1][2] Voting Procedures - On-site voting requires shareholders to arrive 15 minutes before the meeting for registration [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 11:30 and 13:00 to 15:00 on the same day [2] - Shareholders can only choose one voting method, either on-site or online, and duplicate votes will be resolved by the first valid vote [2][7] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by April 1, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [3] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the annual report for 2024 and the reappointment of the accounting firm for 2025 [4][10] - A special resolution requires approval from at least two-thirds of the voting rights represented at the meeting [4] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and relevant documentation for registration [5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including business licenses and proof of representation [5] Voting Process Details - Detailed instructions for online voting will be provided, including the need for identity verification [6][7] - Shareholders must indicate their voting preferences clearly, as unclear or multiple selections will be deemed invalid [10]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-027 四川安宁铁钛股份有限公司 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议召开时间为2025年4月8日（周二）15:00。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司第六届 ...