内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0003 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，安宁股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安宁股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果 ...

审计报告 XYZH/2025CDAA1B0002 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安宁股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安宁股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财 ...

1 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0005 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安 宁股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0002 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股 份公司 2024 年度 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间，本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士 专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学 位中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024 年任职以来，本人出席董事会 10 次，审计委员会 4 次，股东会 5 次，参加四川上 市公司协会以及交易所等各类 ...

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，安宁股份及安宁钛材使用闲置募集资金购买尚未到期赎回 的理财产品余额 0.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 168,375.90 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"）及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，安宁股 份向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川安宁铁钛股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 对一般性内控缺陷事项已按要求进行整改落实。 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导内 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了 第六届董事会第二十次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事 会审议通过聘任陈学渊女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不 再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下： 陈学渊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 ...