四川安宁铁钛股份有限公司章程 四川安宁铁钛股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东与股东会 | 5 | | 第五章 | 董事与董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 四川安宁铁钛股份有限公司章程 四川安宁铁钛股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原米易县安宁铁钛有限责任公司在全体股东同意 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所和《四川安宁铁钛股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，依法组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行 使职权。 第三条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定董事会办公室有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，除临时董事会会议 外，于会议召开 10 日以前通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照相关 规定初步形成会议提案后交董事长，并可视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）公司章程规定的其他情形。 1 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-052 四川安宁铁钛股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月5日召开的第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审 议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订背景 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关规 定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大 会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订 《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东 大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议 事规则》 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-055 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日召开，审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年8月22日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月22日上午9：15—9 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-054 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 7 月 31 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 8 月 5 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司监事会 监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-053 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 7 月 31 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 8 月 5 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 同意公司修订《公司章程》及附 ...

北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 支付现金购买资产 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN122-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 支付现金购买资产 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN122-2号 致：四川安宁铁钛股份有限公司（安宁股份） 根据本所与安宁股份签订的《律师服务协议》，本所接受安宁股份的委托， 担任安宁股份本次重组的特聘专项法律顾问，并对知悉本次重组内幕信息的相关 单位及自然人买卖安宁股份股票的情况进行核查。 2025 年 7 月 21 日，安宁股份首次披露《重组报告书（草案）》，根据《证券 法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定， 本所对本次交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"或"安宁股份"）拟以分期 支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简 称"经质矿产"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工 贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并重整。本 次交易完成后，上市公司取得经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工 贸、立宇矿业100%股权。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信建投证券"） 接受安宁股份的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定， 本独立财务顾问对安宁股份本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司首次披露重大资产 ...

Macroeconomic Insights - The US GDP growth rate for Q2 2025 increased significantly to 3% due to a rebound in personal consumption income and expenditure, with disposable income rising by 4.3% year-on-year and expenditure by 4.75%[8] - The core PCE price index showed a year-on-year increase of 2.79% in June, indicating persistent inflationary pressures[8] - The US non-farm payrolls added only 73,000 jobs in July, with significant downward revisions to previous months' data, raising concerns about the labor market's strength[23] Market Trends - Major global stock indices experienced declines, with the Shanghai Composite Index down 0.9%, Nikkei 225 down 1.6%, S&P 500 down 2.4%, and Hang Seng Index down 3.5%[7] - Commodity prices showed mixed results, with IPE Brent crude oil futures up 1.7% and COMEX copper down 20.2% due to policy impacts[7] - The dollar index rose by 1% over the week, reflecting a recovery after a rapid decline[7] Investment Strategies - The report emphasizes a focus on long-term investment opportunities in low-inflation environments, particularly in bond assets and high-dividend equities[20] - The ongoing transformation of the Chinese economy is expected to create new investment opportunities, especially in technology and new consumption sectors[42] - The report suggests that the decline in risk-free rates, with long-term government bond yields falling below 2%, will further enhance the attractiveness of equities over fixed-income products[44]