证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-082 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议： 2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9： 15—15：00任意时间。 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限 ...

1 心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《四川安宁铁钛股份有 限公司章程》的有关规定，对公司《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要进行了核查， 发表核查意见如下： 一、董事会薪酬与考核委员会对于本次激励计划的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 12 月 17 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 12 月 22 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。 公 ...

Group 1 - The core strategy of the company is to "horizontally acquire resources, vertically extend the industrial chain, and build an integrated mining materials enterprise" [1] - The company has a 60,000-ton titanium material project that connects the entire industrial chain from mining to material production, with main products including titanium ingots, titanium plates, and titanium coils [1]

（记者 张明双） 安宁股份（002978.SZ）12月10日在投资者互动平台表示，公司战略是"横向并购资源、纵向延伸产业 链、打造矿材一体化企业"，公司6万吨钛材项目是从矿到材，打通全产业链的布局，主要产品为钛锭、 钛板、钛卷等。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司投资72亿的6万吨钛材项目和甬金股份投资7 亿的4万吨钛材项目，在哪些方面存在本质上区别？ ...

Group 1 - The core point of the article is that Anning Co., Ltd. (002978) has completed the construction of its "annual production of 50,000 tons of iron phosphate project" and is currently in the equipment debugging phase [1]

Core Viewpoint - Anning Co., Ltd. (002978) is progressing with its project construction as planned, with further details to be disclosed in upcoming announcements [1] Group 1 - The company is actively responding to investor inquiries on its interactive platform [1] - Project construction is reported to be on schedule and proceeding in an orderly manner [1] - Future updates regarding project progress will be provided through official announcements [1]

Group 1 - The company, Anning Co., Ltd. (002978), is focused on the comprehensive utilization of vanadium-titanium magnetite and currently has no plans to enter the calcium titanate battery sector [1]

Core Viewpoint - The acquisition of Jingzhi Minerals by Anning Co., Ltd. (002978) is expected to enhance the company's resource reserves, business scale, market share, and profitability [1] Group 1 - The acquisition is beneficial for increasing resource reserves [1] - The deal will contribute to the expansion of business scale [1] - It is anticipated to improve market share [1] - The acquisition is expected to enhance profitability [1]

Group 1 - The company has a "60,000 tons annual production capacity of energy-grade titanium (alloy) materials" project with broad downstream applications in various sectors including consumer goods, aviation, energy, biomedical, chemical, shipping, and marine engineering [1] - The "50,000 tons annual production capacity of iron phosphate project" has potential customers in the new energy battery industry chain [1] - The company actively maintains communication with downstream customers, and progress updates can be found in the company's disclosed announcements and periodic reports [1]