证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-005 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4、激励对象人数：32 人 鉴于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的授予条 件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向 2025 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意向 32 名激 励对象授予限制性股票 71.04 万股，授予日为 2026 年 1 月 16 日，授予价格为 20.60 元/股。现将有关事项公告如下： （一） 本激励计划简述 本激励计划已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：限制性股票。 1 1、限制性股票授予日：2026 年 1 月 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-004 四川安宁铁钛股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026 年 1 月 16 日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的激励对象名单及授予数量进 行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2025 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》和《关于公司〈2025 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN216-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN216-2号 致：四川安宁铁钛股份有限公司 根据本所与安宁股份签署的《律师服务协议书》，本所接受安宁股份的委托，担 任安宁股份本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本所律 师已出具了《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的法律意见书》（以下称"《草案之法律意见书》"），现就本次 激励计划调整（以下称"本次调整"）及授予限制性股票（以下称"本次 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-006 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号 二、备查文件 1、第六届董事会第三十一次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开了 第六届董事会第三十一次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，同意聘任杨骏威先生为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。现将相 关情况公告如下： 杨骏威先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书杨骏威先生的联系方式如下： 办公电话：0812-811731 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-003 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2026 年 1 月 11 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2026 年 1 月 16 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《四川安宁铁钛股份有 限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月13日，安宁股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于提请股东 会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-002 四川安宁铁钛股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会 决议的情形。 2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 13 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 www.zhongyinlawyer.com 2026 年第一次临时股东会的 成都中银（2026）第 069 - 1 号 2026 年 1 月 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有 关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）并就本次股东会的相关事项发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所 律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查 和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、会议表 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2026-001 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"本激励计划"）等相 关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律法规及规范性文件以及公司激励计划的有关规定，公司对本激励计划拟授 予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公司对拟激励对象的公示情况 （1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。 （3）公示方式：公司公告栏张贴。 （4）反馈方式 ...