四川安宁铁钛股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 185,702.77 | 185,599.70 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,162.95 | 93,640.49 | -9.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 85,194.83 | 93,327.34 | -8.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 118,382.57 | 89,242.75 | 32.65% | | 基本每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 加权平均净资产收益率 | 13.61% | 16.27% | -2.66% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | 资产总额 | 949,419.85 | 713,357.08 | 33.09% | | 归属于上市公司股东 ...

经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的基本情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-012 四川安宁铁钛股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司 提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2024年度的审计工 作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成 果，切实履行 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-019 四川安宁铁钛股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司 一、公司注册资本变更情况 公司完成了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目，增加 70,989,958 股有 限售条件流通股，注册资本发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票上市公告书》、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-001）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规 ...

一、聘任高级管理人员情况 基于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）战略安排及经营管理 的需要，经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，同意聘任陈德明先生、李建科先生（后附简历）担任公司副总经理，任 期自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满 之日止。 经董事会提名委员会审查陈德明先生、李建科先生个人履历等有关材料，未 发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其 有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，陈德明先生、李建科 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级 管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均 合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-018 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年4月8日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9：3 ...