证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-008 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称"安宁矿业"）的业务发展，满足生产经营资 金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称 "银行"）申请综合授信总额6亿元人民币，期限1年。 公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。 本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 一、授信与担保情况概述 公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度 有效期不超过1年。 担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业 授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。 以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包 括但 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-009 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开，审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年3月7日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月7日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-004 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 2 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 2 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员。 （一）审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 1 月 18 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 同意公司及子公司本次向银行申请的授信额度总计为人民币 10 亿元整（最 终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司授权董事长及相关人士全权代表公司及子公司签署上述授信额度 内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 2、董事会召开时间：2025 年 1 月 23 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-002 二、本次向银行申请授信额度的影响 一、公司及子公司向银行申请授信额度的情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 的议案》，为满足公司及子公司生产经营和项目建设资金需要，公司及子公司拟 向银行申请授信额度，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 授信银行 | 授信额度 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川安宁铁钛股份 | 中国建设银行股份有限 | 50,000 | 12个月 | | | 有限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 2 | 四川安宁铁钛股份 | 中国农业银行股份有限 | 30,000 | 12个月 | | | 有限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 3 | 攀枝花安宁矿业有 | 中国农业银行股份有限 | 10,000 | 12个月 | | | 限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 4 | 攀枝花安宁新能源 | 中国农业银行股份有限 | ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 1 四川安宁铁钛股 ...

特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 关于2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-001 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年 1 月 9 日 ...

股票简称：安宁股份 股票代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 二〇二五年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 罗阳勇 严明晴 张 宇 刘玉强 李嘉岩 谢晓霞 蔡栋梁 四川安宁铁钛股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 辜 朕 向 浩 张 倩 四川安宁铁钛股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全 ...

截至 2024 年 12 月 26 日止 四川安宁铁钛股份有限公司 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoy angmen Beidajie, Do ngc he ng Di s tri c t , Bei j in g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 向特定对象发行股票募集资金验资报告 XYZH/2024CDAA1B0455 向特定对象发行股票募集资金验资报告 | 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | 1-2 | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话 ...

保荐人（联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 罗阳勇 严明晴 张 宇 刘玉强 李嘉岩 谢晓霞 蔡栋梁 四川安宁铁钛股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 辜 朕 向 浩 张 倩 四川安宁铁钛股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体非董事高级管理人员 ...