证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-013 四川安宁铁钛股份有限公司 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董 事会 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司 监事会 2025年3月13日 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报 告》进行了审核，意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制配套指引的通 知》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营 管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控 制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经 营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目 前公 司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部 门的要求。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,857,027,665.81, a slight increase of 0.06% compared to ¥1,855,997,010.02 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.05% to ¥851,629,453.57 in 2024 from ¥936,404,904.46 in 2023[21]. - Basic earnings per share fell by 8.86% to ¥2.1282 in 2024 from ¥2.3352 in 2023[21]. - Total assets increased by 33.09% to ¥9,494,198,472.08 at the end of 2024, up from ¥7,133,570,806.93 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 35.54% to ¥8,140,633,282.44 at the end of 2024, compared to ¥6,006,024,822.15 at the end of 2023[21]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 13.61% in 2024 from 16.27% in 2023, a decline of 2.66%[21]. - The quarterly revenue for Q4 2024 was ¥497,721,119.26, showing a strong performance in the last quarter[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥168,647,098.94, indicating a decline compared to previous quarters[25]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,857,027,665.81, a slight increase of 0.06% compared to the previous year[56]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.05% to CNY 851,629,500[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 471,076,158 shares after excluding 913,800 repurchased shares[4]. - The company reported a total distributable profit of RMB 4,274,760,978.36, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[196]. - The board of directors approved a proposal for the 2024 cash dividend distribution, maintaining the same rate of RMB 5.00 per 10 shares[198]. - The company has confirmed that its cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[195]. Risk Management - The company reported no significant risks affecting its production and operations during the reporting period[4]. - The company has detailed various potential risks and corresponding countermeasures in the section "Management Discussion and Analysis" of the annual report[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in its annual report[4]. - The company acknowledges risks related to product price fluctuations, safety production, and environmental regulations that could impact financial performance[117][119]. Operational Efficiency - The cash flow from operating activities increased significantly by 32.65% to ¥1,183,825,721.01 in 2024, compared to ¥892,427,536.02 in 2023[21]. - The company has developed a digital intelligent mining system, enhancing production efficiency and safety[52]. - The company aims to improve the recovery rate of useful minerals by over 0.50% through enhanced flotation processes[80]. - The company has completed small and medium trials for new technologies aimed at reducing production costs by 30%[80]. - The company aims to reduce production costs by 10% through operational efficiencies and technology upgrades[158]. Research and Development - The company has established four provincial-level R&D platforms and has been recognized as a national high-tech enterprise, with 67 authorized patents[51]. - Research and development expenses increased by 2.25% to 60,175,433.39 yuan in 2024 from 58,849,926.08 yuan in 2023[75]. - The number of R&D personnel increased to 187, a rise of 6.25% compared to 176 in the previous year[79]. - R&D investment amounted to ¥60,175,433.39, reflecting a 2.25% increase from ¥58,849,926.08 in 2023[79]. - Research and development investments increased by 18%, focusing on advanced titanium processing technologies[158]. Market Position and Strategy - The company operates in the vanadium-titanium magnetite mining industry, focusing on the extraction and sales of vanadium-titanium iron concentrate and titanium concentrate[32]. - The company is a leading domestic supplier of titanium concentrate, with a recovery rate and beneficiation technology that are industry-leading[34]. - The company aims to produce approximately 550,000 tons of titanium concentrate and 1,200,000 tons of vanadium-titanium iron concentrate by 2025, based on market trends[112]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[153]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30%[158]. Corporate Governance - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, organization, and business, with no incidents of the controlling shareholder infringing on the company's interests[134][140]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring separate accounting and tax obligations[137]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance governance standards, aligning with regulatory requirements[133]. - The board of directors held a total of 17 meetings during the reporting period, ensuring effective governance and oversight[174]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on administrative positions and performance evaluations[171]. Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,854, with 1,241 in production, 242 in technical roles, and 320 holding bachelor's degrees[189]. - The company conducted multiple training programs to enhance employee skills and integration into the company culture[193]. - The company has implemented a differentiated salary system based on performance, ensuring competitive compensation for management and key employees[192]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.157 million[172]. Environmental and Safety Commitment - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection, aiming for a "zero accident" safety record and compliance with environmental regulations[111]. - The company plans to enhance its sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[158].

2、董事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-014 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 . 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《20 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-011 四川安宁铁钛股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，表决结 果为赞成6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分 配预案公告如下： 若在分配预案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变，调整 分配比例的原则相应调整。 3、本年度累计现金分红总额为435,581,179元（含税），2024年度公司回购 股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元，2024年度现金 分红和回购注销总额为435,581,179元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例为51.15%。 公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划 的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 ...

www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 2025 年 03 月 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随同其他会议 文件一起向公众披露。 公司向本所保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真 实、准确、完整且无重大遗漏，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处，向本所律师提供的文件、资料上的 签名及/或印章均为真实的，签署人均具有签署该等文件资料的资格或适当授权。 基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项发表意见如 下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司于 2025 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-010 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-006 四川安宁铁钛股份有限公司 关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 签订银企战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以 正式签订的协议为准； 2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订 和实施情况而定； 3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公 司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审 议和披露程序。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与中国邮政储蓄银 行股份有限公司四川省分行（以下简称"邮储银行四川分行"或"乙方"）为加强合 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-005 四川安宁铁钛股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《重整投资意向协议》 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"标的公司" 或"经质矿产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。鉴于经质矿产及其关联 企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿 业有限公司（以下简称"立宇矿业"）目前处于实质合并重整程序中，本次交易 的具体方案尚未确定。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上 市公司控股股东和实际控制人变更。本次交易的具体方案尚未确定，尚不确定本 次交易是否构成关联交易。公司将按照相关规定履行审议程序，编制、披露相关 文件。 3、公司于2025年2月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-007 四川安宁铁钛股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司四川省分行 签订银企战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以 正式签订的协议为准； 2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订 和实施情况而定； 3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公 司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审 议和披露程序。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与中国银行股份有 限公司四川省分行（以下简称"中国银行四川分行"或"乙方"）为加强合作，充分 发挥双方的业务优势，经友好协商，本着互惠互利、 ...